Fraude

La Guardia Civil ha desarticulado una estafa de "smishing" que involucraba el envío de SMS falsos junto a mensajes legítimos de un banco. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima que perdió 5.000 euros tras recibir alertas fraudulentas sobre transferencias no reconocidas. Las autoras, dos mujeres en Madrid, utilizaron técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, haciéndose pasar por agentes de seguridad del banco y convenciendo a la persona para que proporcionara información sensible. La CiberComandancia de la Guardia Civil ha tomado medidas para rastrear los fondos y ha recomendado precauciones para evitar fraudes similares, como desconfiar de mensajes sospechosos y activar autenticación reforzada en pagos.

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. En una operación en Murcia, se realizaron registros donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Se detuvo a 24 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia de un ente público afectado.

El Observatorio Contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria ha completado una evaluación estratégica de nueve organismos clave del Ministerio de Sanidad, identificando 317 indicadores de riesgo y validando 287 medidas preventivas. Este análisis abarca instituciones como la AEMPS y la ONT, destacando la importancia de la colegialidad en la toma de decisiones para prevenir conflictos de interés. El informe resalta que el sistema de integridad del ministerio se encuentra en un nivel de excelencia comparable al de agencias europeas, con un enfoque robusto en transparencia y gestión ética. Se proponen 33 medidas para mejorar políticas internas y fortalecer la prevención de riesgos en el sector sanitario.

La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas como smishing y vishing. En una de las operaciones, se detectó un fraude de casi 370.000 euros en una empresa de Zaragoza, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. Además, se registraron otros casos de estafa que involucraron transferencias no autorizadas y el uso de cuentas bancarias en varios países para blanquear el dinero. La investigación ha llevado a la identificación de una red criminal operando en diversas localidades españolas.

La Agencia Tributaria ha logrado recaudar 18.928 millones de euros en 2024 mediante acciones de prevención y lucha contra el fraude, un aumento del 13% respecto al año anterior. Este resultado se deriva de casi 2 millones de actuaciones de control, que incluyeron la regularización de bases imponibles negativas y deducciones incorrectas por un total de 5.305 millones de euros, un 58% más que en 2023. Las medidas implementadas abarcaron desde el control sobre grandes empresas hasta la lucha contra la economía sumergida, destacando la incautación de drogas y productos falsificados. La colaboración internacional y el uso de herramientas tecnológicas han sido clave para mejorar la eficacia en la recaudación y el control fiscal.

La Policía Nacional ha detenido en Pinar de la Horadada a un fugitivo buscado por las autoridades húngaras, quien estaba incluido en la lista de los Most Wanted de EUROPOL. Este individuo enfrentaba una Orden Europea de Detención y Entrega por 15 delitos de fraude y falsedad documental, con una posible condena de más de 22 años de prisión. Su actividad delictiva se centró en el establecimiento de una empresa fraudulenta que le permitió apropiarse indebidamente de objetos de alto valor, causando un perjuicio económico estimado en 1,2 millones de euros. La detención se produjo tras una exhaustiva investigación que duró más de tres meses.

El Ministerio de Consumo y la ACB han firmado un convenio para combatir las apuestas deportivas ilegales en España. A través de esta colaboración, la ACB se une al Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), una red que permite el intercambio de información para prevenir el fraude y la manipulación en competiciones deportivas. Este acuerdo, firmado por Mikel Arana y José Miguel Calleja, refuerza el compromiso de ambas entidades con la integridad del deporte y la transparencia en las apuestas. La ACB se suma así a otros convenios establecidos previamente con organizaciones deportivas como la RFEF y La Liga.

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros para regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación, denominada "Lutasanol", ha resultado en la detención del principal captador y la investigación de otros tres implicados, incluyendo administradores de empresas y un gestor laboral. La organización, que operaba en varias provincias españolas, habría tramitado más de un centenar de expedientes fraudulentos, generando un fraude superior a los 100.000 euros al simular relaciones laborales inexistentes y altas en la Seguridad Social sin actividad empresarial real.

El Ministerio de Consumo ha activado por tercer año consecutivo el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) para ayudar a los afectados por fraudes en el juego online, coincidiendo con la campaña de la Renta 2025. En 2025, se registraron más de 8.600 denuncias por suplantaciones de identidad, lo que representa un aumento del 12% respecto al año anterior. Este protocolo, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad y la Agencia Tributaria, ofrece una web específica donde los usuarios pueden encontrar orientación sobre cómo denunciar y regularizar su situación. La mayoría de los casos se concentran en apuestas, y el perfil de las víctimas incluye una mayor presencia de mujeres y personas mayores de 26 años. Además, se han identificado diversas modalidades de suplantación, incluyendo el uso fraudulento de identidades ajenas por menores y automatización mediante bots. Para reforzar la protección, se ha implementado el servicio Phishing Alert que avisa sobre intentos de registro sospechosos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha destacado el liderazgo de España en la creación de una nueva cultura de integridad en el sector sanitario durante la 16ª Conferencia Internacional de la EHFCN. Este evento, que se celebra por primera vez en España, se centra en la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito de la salud. García subrayó la importancia de prevenir irregularidades mediante un rediseño de los sistemas públicos y presentó una metodología para identificar conflictos de interés en el Ministerio. Además, se anunciaron futuras iniciativas para fortalecer la ética institucional y reconocer las mejores prácticas en gestión ética a partir de 2026.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, ha presentado el Plan Estratégico 2025-2027 de la Inspección de Trabajo, que incluye un aumento significativo del presupuesto y la incorporación de al menos 500 nuevos inspectores. Este plan busca modernizar la Inspección y abordar desafíos como la siniestralidad laboral, el teletrabajo y la discriminación. En lo que va del año, se han realizado más de 859.000 actuaciones inspectoras, recuperando salarios y transformando contratos temporales en indefinidos. Díaz enfatizó que "en nuestro país no cabe el empleo sin derechos", destacando la importancia de garantizar condiciones laborales dignas en el siglo XXI. Además, se presentó una nueva imagen institucional para el organismo.

El Gobierno español ha implementado un Plan contra las estafas telefónicas y por SMS que ha logrado bloquear 48 millones de llamadas fraudulentas desde su inicio el 7 de marzo. El ministro Óscar López destacó que, además de las llamadas, se han bloqueado más de dos millones de SMS. Las medidas incluyen la identificación de llamadas comerciales solo desde números específicos y la prohibición de realizar estas llamadas desde móviles. La media diaria de bloqueos ha aumentado significativamente tras la implementación de nuevas medidas en junio. Se espera que una base de datos oficial con códigos alfanuméricos para identificar comunicaciones legítimas entre en vigor en 2026, mejorando así la protección contra fraudes.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que perpetró un fraude de aproximadamente 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación, denominada GALLAGHER y dirigida por la Fiscalía Europea, se detuvo a ocho miembros del grupo en diversas ciudades españolas. La trama operaba a través de una red de 93 empresas en varios países, utilizando depósitos fiscales para evadir el pago del IVA. Los cabecillas, tres ciudadanos españoles, empleaban testaferros para ocultar su implicación en actividades delictivas. La investigación fue apoyada por múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Una pareja de 29 años fue detenida en Basauri por la Ertzaintza tras ser acusada de cobrar fraudulentamente más de 22.000 euros en ayudas sociales entre noviembre de 2022 y julio de 2024. La mujer presentó información falsa sobre su residencia y situación económica para obtener estas ayudas. La investigación, iniciada tras un informe de Lanbide, reveló que la pareja había utilizado direcciones falsas y documentación engañosa. Además, otras tres personas están siendo investigadas por su colaboración en el fraude.