Indictments in Bulgaria Over €6 Million Fraud Scheme
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Sofía, Bulgaria, por su presunta implicación en un fraude que supera los 6 millones de euros, relacionado con maquinaria de construcción. Este caso se enmarca dentro de un esquema a gran escala que busca desviar fondos del presupuesto de la Unión Europea.
Los acusados forman parte de un grupo organizado cuyo objetivo era la malversación de fondos europeos. Para llevar a cabo su plan, establecieron ocho empresas distintas, las cuales administraban directamente o a través de terceros. Estas compañías solicitaron financiación bajo el programa operativo ‘Innovaciones y Competitividad’ (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas (PYMES), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
Operaciones y Equipos Adquiridos
A través de estas empresas, se adquirieron 38 piezas diferentes de maquinaria de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales, un bulldózer, camiones, tamices y transportadores, con un costo total de 6.046.553 euros. Sin embargo, este equipo nunca fue utilizado conforme al acuerdo de financiación; en cambio, parte del mismo fue vendido.
En 2022, la EPPO llevó a cabo una serie de registros y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana. Las operaciones incluyeron las sedes de las empresas involucradas y propiedades relacionadas. Durante estas acciones, se incautaron documentos, computadoras y dispositivos móviles por parte de la Dirección General de Policía para combatir el crimen organizado del Ministerio del Interior.
Investigación Adicional por Lavado de Dinero
Aparte del fraude inicial, se ha abierto una investigación separada por lavado de dinero contra uno de los acusados, quien supuestamente transfirió 3 millones de euros a un banco austríaco. Esta investigación se inició tras un informe preliminar emitido por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que oscilan entre uno y seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por su participación en un grupo criminal organizado.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €6,046,553 |
Costo total de la maquinaria adquirida |
| 38 |
Número de piezas de maquinaria adquiridas |
| 1 a 6 años |
Posible pena de prisión por el uso indebido de fondos de la UE |
| 3 a 10 años |
Posible pena adicional por participación en un grupo criminal organizado |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ocurrió en Bulgaria relacionado con el fraude de maquinaria de construcción?
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía ha presentado acusaciones contra cinco individuos sospechosos de defraudar al presupuesto de la UE por más de 6 millones de euros en un esquema a gran escala que involucraba maquinaria de construcción.
¿Cómo se llevó a cabo el fraude?
Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo criminal organizado que tenía como objetivo la malversación de fondos de la UE. Para ello, establecieron ocho empresas diferentes que gestionaban directa o indirectamente y solicitaron financiación bajo el Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020.
¿Qué tipo de maquinaria se adquirió y qué sucedió con ella?
Las empresas compraron 38 piezas separadas de equipo de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales y camiones, por un costo total de 6.046.553 euros. Sin embargo, la maquinaria nunca se puso en servicio según el acuerdo de financiación y fue vendida en parte.
¿Qué acciones tomó la EPPO en este caso?
En 2022, la EPPO realizó búsquedas y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana, incluyendo las oficinas centrales de las empresas implicadas. Se incautaron documentos, computadoras y equipos de construcción relacionados con el caso.
¿Qué consecuencias enfrentan los acusados si son declarados culpables?
Si se les encuentra culpables, los acusados enfrentan penas de uno a seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres a diez años por participar en un grupo criminal organizado.
¿Quién inició la investigación sobre este caso?
La investigación comenzó a partir de un informe inicial presentado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
¿Cuál es el papel del EPPO?
El EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la UE.
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