Un grupo criminal organizado (OCG) que opera a nivel mundial ha perpetrado un fraude superior a los 3 millones de euros, afectando a más de 100 víctimas mediante una plataforma de inversión en línea falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, respaldada por Eurojust y Europol, resultó en la desarticulación del grupo y la detención de un sospechoso en Chipre.
Los delincuentes utilizaron el método del comercio cibernético, logrando beneficios significativos a expensas de los ahorros de sus víctimas. Crearon una plataforma de trading online fraudulenta que prometía grandes ganancias en poco tiempo. Después de que las víctimas transferían inicialmente pequeñas cantidades, eran convencidas por gráficos falsos de que obtendrían importantes beneficios. Mediante presión psicológica, falsos corredores contactaban a las víctimas para persuadirlas a invertir sumas mayores. El dinero enviado nunca se invertía y era desviado directamente al grupo criminal. Aunque las autoridades tienen constancia de aproximadamente 100 víctimas, se sospecha que el número real es mayor.
Investigación Internacional y Arrestos
La investigación sobre la plataforma fraudulenta comenzó tras la denuncia de una pareja casada ante la policía. El enfoque inicial se centró en el titular de la cuenta bancaria donde habían transferido sus ahorros. A medida que avanzaba la indagación, se descubrió la existencia de una red criminal internacional detrás del engaño. En una primera acción coordinada el 6 de septiembre de 2022, las autoridades realizaron registros en múltiples ubicaciones en Bélgica y Letonia, arrestando a dos sospechosos y confiscando pruebas clave que llevaron a identificar a siete miembros adicionales del grupo, incluidos los gerentes de los centros de llamadas utilizados para atraer a las víctimas.
La segunda fase operativa tuvo lugar el 13 de mayo de 2025, con ocho registros simultáneos en Albania, Chipre e Israel y seis interrogatorios realizados. Durante estas acciones, se incautaron dispositivos electrónicos, documentos y efectivo. Un sospechoso fue arrestado en Chipre con vistas a su posible extradición a Alemania mientras continúan las investigaciones sobre el fraude.
Cooperación Internacional Esencial
Dado que las víctimas estaban distribuidas globalmente y el grupo operaba sin fronteras, la cooperación internacional fue crucial. Eurojust garantizó una colaboración judicial fluida desde el inicio de la investigación en 2022. Para esta segunda fase, facilitó todas las solicitudes judiciales y coordinó las acciones desde su sede en La Haya. Europol brindó apoyo operativo durante toda la investigación, estableciendo oficinas móviles en Israel, Albania y Reino Unido, así como un puesto de mando virtual para facilitar la coordinación e intercambio de inteligencia en tiempo real.
Las operaciones fueron realizadas por diversas autoridades:
- Alemania: Fiscalía Pública del Tribunal Regional de Itzehoe; Departamento para Combatir el Cibercrimen; Oficina Criminal Distrital Kiel
- Chipre: Oficina del Fiscal General; Policía de Chipre; Unidad para Combatir el Lavado de Dinero (MOKAS)
- Albania: Oficina Especial del Fiscal contra la Corrupción y el Crimen Organizado
- Reino Unido: Agencia Nacional del Crimen
- Israel: Policía Israelí – Unidad Nacional contra el Cibercrimen, LAHAV 433 junto con la División Coordinadora y Operativa en la Rama de Inteligencia
Dicha operación forma parte de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales (EMPACT), que aborda las amenazas más relevantes derivadas del crimen organizado internacional que afectan a la Unión Europea. EMPACT fortalece la cooperación estratégica y operativa entre autoridades nacionales e instituciones europeas durante ciclos cuatrienales enfocados en prioridades comunes relacionadas con delitos económicos y financieros.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| EUR 3 millones |
Total defraudado a más de 100 víctimas |
| 100 |
Número de víctimas identificadas |
| 6 |
Interrogaciones realizadas durante la segunda fase de la investigación |
| 8 |
Búsquedas realizadas simultáneamente en Albania, Chipre e Israel durante la segunda acción |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué tipo de fraude se ha descubierto?
Se ha descubierto un fraude en línea relacionado con inversiones, donde un grupo criminal organizado defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión falsa.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo utilizaba métodos de comercio cibernético para atraer a las víctimas, prometiendo grandes ganancias en poco tiempo. Después de que las víctimas transferían pequeñas cantidades al inicio, eran convencidas por gráficos falsos y presión psicológica para invertir más dinero, que nunca se invertía realmente.
¿Qué acciones tomaron las autoridades contra el grupo?
Las autoridades alemanas iniciaron la investigación tras recibir una denuncia. Se realizaron múltiples operaciones en varios países, incluyendo Bélgica, Letonia, Albania, Chipre e Israel, resultando en la detención de varios sospechosos y la incautación de pruebas importantes.
¿Cuál fue el papel de Eurojust y Europol en esta operación?
Eurojust facilitó la cooperación judicial entre los diferentes países involucrados desde el inicio de la investigación. Europol proporcionó apoyo operativo y estableció un puesto de mando virtual para facilitar la coordinación y el intercambio de inteligencia en tiempo real.
¿Cuáles son las prioridades del EMPACT en relación con este caso?
EMPACT aborda las amenazas más importantes planteadas por el crimen organizado y grave internacional que afecta a la Unión Europea. Entre sus prioridades para el ciclo político 2022-2025 se encuentran los fraudes y delitos económicos y financieros.
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