EUROPOL

Las autoridades de varios países han colaborado para desmantelar algunas de las variantes de malware más peligrosas del mundo entre el 19 y el 22 de mayo. Durante esta operación, se emitieron órdenes de arresto internacionales contra 20 individuos, se desactivaron más de 300 servidores y se incautaron más de 3 millones de euros en criptomonedas. Este esfuerzo es parte de la continuación de la Operación Endgame, que busca atacar grupos sucesores de malware como Bumblebee y Qakbot. La coordinación internacional, facilitada por Eurojust y Europol, ha sido clave para combatir el cibercrimen a nivel global.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutaba cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un elaborado esquema de fraude en línea. Eurojust facilitó la investigación mediante la creación de un equipo conjunto y coordinó una operación que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete personas en el Reino Unido. Los estafadores, que generaron ganancias estimadas de al menos 3 millones de euros a través de correos electrónicos falsificados, lograron defraudar a 113 víctimas en varios países europeos. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras las autoridades siguen rastreando los flujos de dinero ilícito.

Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales que facilitó la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, utilizando criptomonedas y transportando efectivo a través de vuelos comerciales, principalmente hacia Chipre. Las autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de Eurojust y Europol, realizaron múltiples operativos que resultaron en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La operación es un ejemplo destacado de cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.

Se ha detenido en Alicante a varios miembros de una organización, un matrimonio y su hijo menor de edad –de origen sueco- que captaban a los potenciales asesinos a través de un canal de Telegram. La operación se inició con la detención en Benalmádena (Málaga) de un menor de edad, de nacionalidad sueca, que había sido reclutado por este grupo y que había viajado a España para asesinar al miembro de un grupo motero rival.

Arrestada al aterrizar en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de la República Dominicana, donde se escondía tras ser condenada en su país de origen a más de diez años de prisión.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con INTERPOL y EUROPOL, en el marco de la segunda fase de la Operación Conífera, han detenido a 23 personas presuntamente incriminadas en el amaño de partidos de fútbol en el ámbito de la RFEF, la Liga Nacional de Gibraltar y la Liga de Andorra.

Agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil con el apoyo de varias unidades del Cuerpo detuvieron el pasado miércoles 30 de septiembre en Madrid a un ciudadano argelino por sus presuntas actividades terroristas en vinculación con el grupo terrorista DAESH. El detenido ha sido puesto a disposición judicial esta misma mañana habiendo sido decretado su ingreso en prisión provisional.

Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. El grupo utilizaba métodos de comercio cibernético para engañar a los inversores, prometiendo grandes ganancias que nunca se materializaban. Las investigaciones continúan mientras las autoridades identifican a más víctimas en todo el mundo.

Eurojust y Europol han desarticulado un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados en Europa del Este, con 12 arrestos en Macedonia del Norte y Serbia. La operación, apoyada por una investigación conjunta, llevó a la incautación de más de 680,000 euros en billetes falsos y equipos utilizados para su fabricación. Esta acción se realizó el 2 de febrero y destaca la colaboración entre las autoridades de ambos países, fortalecida por el Proyecto de Justicia Criminal de los Balcanes Occidentales. Europol proporcionó asistencia técnica y analítica durante la operación.

En las peligrosas calles de Raqa, el espía internacional, Haibala (alias El Saharaui), intenta dar caza a El Jordano, uno de los jefes del ISIS más buscados del momento. No es el único infiltrado en Siria. Malika, una enfermera de Ceuta al servicio de la Europol, ha llegado a Raqa con el mismo propósito.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior ha coordinado la participación de las Fuerzas de Seguridad españolas en un operativo de Europol que ha logrado detectar y retirar de internet centenares de contenidos relacionados con la preparación y realización de atentados terroristas.

Escapó de prisión y huyó a España cuando cumplía condena por dos robos con armas de fuego. En uno de los asaltos, el detenido y otros cómplices, golpearon con tanta violencia a uno de los propietarios de una tienda que este acabó muriendo a consecuencia de los golpes.

A petición de Estonia, esta persona había sido incluida en la lista de los delincuentes más buscadas de Europa, la cual puede ser consultada por todos los ciudadanos en la página web https://eumostwanted.eu/es

Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Equipo de Trabajo formado por España, Rumanía, Suiza, República Checa y Reino Unido, coordinado por EUROJUST y con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización internacional que explotaba a mujeres de nacionalidad rumana captadas mediante el método “lover boy”.