Desmantelada una red criminal de fraude fiscal en España
En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, las autoridades han logrado desarticular una compleja organización criminal dedicada a la venta de coches de lujo, evadiendo el pago del IVA. La investigación, que se llevó a cabo en Madrid, ha revelado un perjuicio estimado en 17 millones de euros solo en territorio español.
Durante la operación, un total de 30 personas fueron arrestadas, entre ellas el presunto líder de la red. Las fuerzas del orden también confiscaron 34 propiedades, valoradas en aproximadamente 11 millones de euros, así como 20 vehículos de lujo, joyas y relojes de alta gama. Además, se incautaron más de 300.000 euros en efectivo y se bloquearon al menos 200 cuentas bancarias en varios países europeos, incluyendo Alemania, Lituania y Portugal.
Detalles de la operación y arrestos
Los resultados preliminares provienen de 17 registros realizados el 18 y 19 de diciembre de 2024 en España y Alemania. Estos operativos se llevaron a cabo tanto en los domicilios de los sospechosos como en concesionarios implicados en el fraude.
El cabecilla de la organización había estado evadiendo su captura en otras investigaciones hasta que fue finalmente detenido en Alemania. Este individuo enfrenta además 18 órdenes judiciales relacionadas con delitos que incluyen tráfico de drogas y fraude fiscal.
A través del análisis realizado, se ha determinado que el líder operaba desde Alemania, donde dirigía las operaciones para suministrar vehículos a concesionarios españoles. Los coches eran transportados mediante dos ramas organizativas dedicadas a su distribución en regiones como Levante y Córdoba-Costa del Sol.
Estrategias utilizadas para perpetrar el fraude
Una tercera rama del grupo era responsable de crear un entramado empresarial diseñado para facilitar el fraude fiscal y blanquear los ingresos obtenidos. Para ello, la organización utilizaba a personas vulnerables como testaferros para las empresas creadas con este fin, ofreciéndoles alojamiento en propiedades pertenecientes a los miembros del grupo.
Dicha investigación contó con el apoyo especializado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, así como con la colaboración de la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todas las personas detenidas son consideradas inocentes hasta que un tribunal competente determine su culpabilidad.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente dentro de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 30 |
Número de personas arrestadas |
| €17 millones |
Daño estimado en España por fraude fiscal (IVA) |
| 34 |
Número de propiedades confiscadas |
| €11 millones |
Valor total aproximado de las propiedades confiscadas |
| 20 |
Número de coches de lujo confiscados |
| €300,000 |
Cantidad de efectivo confiscado |
| 200 |
Número de cuentas bancarias bloqueadas en varios países |
Preguntas sobre la noticia
¿Cuántas personas fueron arrestadas en la investigación?
Treinta individuos fueron arrestados, incluyendo al presunto ringleader de la organización criminal.
¿Cuál es el monto estimado del fraude fiscal en España?
El daño estimado en España asciende a 17 millones de euros.
¿Qué tipo de bienes fueron confiscados durante la operación?
Se confiscaron 34 propiedades valoradas en alrededor de 11 millones de euros, 20 coches de lujo, joyas, relojes de alta gama y más de 300,000 euros en efectivo.
¿De dónde operaba el líder de la organización criminal?
El líder de la organización operaba desde Alemania, desde donde enviaba instrucciones para el suministro de vehículos a concesionarios en España.
¿Qué medidas se tomaron contra las cuentas bancarias relacionadas con la organización?
Se bloquearon al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, Lituania, Portugal y España.
¿Cómo se utilizaban las personas vulnerables en esta organización?
La organización utilizaba a personas vulnerables como 'testaferros' para las empresas creadas con el fin de evadir el pago del IVA, a cambio de alojamiento en propiedades pertenecientes a los sospechosos.
¿Quién llevó a cabo la investigación?
La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Agencia Tributaria española, así como autoridades alemanas.
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