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Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España.

De forma conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, se está llevado a cabo un operativo policial en varias provincias españolas contra una organización compuesta por ciudadanos chinos implicados en delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

En la operación se ha procedido a la detención de 14 personas y a la incautación de maquinaria industrial para picar y triturar la hoja, así como diverso material para su pesaje, empaquetado y distribución, una pistola detonadora y más de 33.000 euros en metálico. El tabaco se distribuía por toda España mediante empresas de mensajería, por el que se cobraba contra reembolso.
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El sindicato Gestha criticó a la Agencia Tributaria al considerar que "omite detalles relevantes para la evaluación de los resultados en la lucha contra el fraude", después de que la Agencia publicase que en 2017 recaudó 14.792 millones de euros en la lucha contra el fraude.

La operación ha sido muy similar a la del pasado día 13 que se saldaba a su vez con otros 520 kg. de cocaína aprehendidos. Siguiendo idéntico modus operandi, la droga iba cargada en la modalidad de ‘gancho perdido’ en contenedores a bordo de otro buque procedente de EE.UU. El estupefaciente estaba oculto en dos contenedores cargados en un mismo buque, uno de los mayores alijos interceptados hasta la fecha en el puerto de Valencia.