fiscalia europea

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación contra el presunto líder de un sindicato criminal involucrado en un esquema masivo de fraude fiscal, específicamente en la evasión del IVA, que ha generado pérdidas estimadas de 297 millones de euros. La acusación se produce solo dos meses después de su arresto, marcando un tiempo récord para investigaciones complejas. El caso está vinculado a más de 400 empresas y se sospecha que también está relacionado con el lavado de dinero procedente de actividades delictivas como el tráfico de drogas y cibercrimen. Si es declarado culpable, el acusado podría enfrentar hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce por lavado de dinero. La investigación continúa en curso.

Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se incautaron propiedades, vehículos de lujo y efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por fraude fiscal y tráfico de drogas. Esta investigación destaca el uso de empresas fachada para evadir el IVA y blanquear capitales.