fraude fiscal

Detenidas seis personas por defraudar más de dos millones en hidrocarburos

01/10/2026@17:15:10

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a seis personas en la operación "Vatoil-Visco", desmantelando una organización criminal dedicada a la distribución y venta ilegal de hidrocarburos. Esta red, activa en Murcia, Alicante y otras provincias, habría defraudado más de dos millones de euros a la Hacienda Pública en un año. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a organización criminal y diversos delitos fiscales. Durante los operativos se incautaron vehículos de alta gama, efectivo y documentación relacionada con las actividades ilegales, además de bloquear cuentas bancarias vinculadas al entramado.

Investigación por fraude fiscal en importaciones de acero en Alemania y Reino Unido

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) está investigando un caso de evasión fiscal relacionado con importaciones de acero por parte de una empresa de ingeniería mecánica en la región de Rhine-Neckar, Alemania. Las autoridades alemanas y británicas realizaron búsquedas simultáneas en las instalaciones de la empresa y en el Reino Unido, tras descubrir que la compañía había declarado falsamente el origen del acero como británico, cuando en realidad era indio. Esto habría resultado en una pérdida significativa para las finanzas públicas, estimada en varios cientos de miles de euros. La investigación abarca importaciones realizadas desde marzo de 2021, valoradas en más de 2.9 millones de euros.

Desmantelan red criminal en España por fraude fiscal de 17 millones en coches de lujo

Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se incautaron propiedades, vehículos de lujo y efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por fraude fiscal y tráfico de drogas. Esta investigación destaca el uso de empresas fachada para evadir el IVA y blanquear capitales.