La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas como smishing y vishing. En una de las operaciones, se detectó un fraude de casi 370.000 euros en una empresa de Zaragoza, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. Además, se registraron otros casos de estafa que involucraron transferencias no autorizadas y el uso de cuentas bancarias en varios países para blanquear el dinero. La investigación ha llevado a la identificación de una red criminal operando en diversas localidades españolas.
La Policía Nacional ha desmantelado una clínica dental ilegal en Madrid, donde dos falsos odontólogos realizaban tratamientos sin la titulación necesaria, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Durante la operación, se detuvo a estos individuos por intrusismo profesional y se investigó a la dueña de la clínica y al encargado de contabilidad por estafa. La investigación reveló que el personal se hacía pasar por limpiadores y ofrecía servicios dentales a precios muy bajos a través de redes sociales, lo que llevó a graves complicaciones de salud para algunos pacientes.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafaba a migrantes en situación irregular en España, ofreciendo trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros. La red utilizaba documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares, y vendía resguardos de protección internacional falsificados por 1.000 euros. La operación resultó en la detención de 12 personas y se llevaron a cabo seis registros domiciliarios en varias provincias. Los investigadores descubrieron que un funcionario municipal estaba implicado, facilitando el acceso irregular a procedimientos administrativos. Esta acción destaca la vulnerabilidad de los migrantes ante fraudes legales.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Han sido detenidas tres personas que habrían causado un perjuicio económico de 215.000 euros a distintas entidades bancarias a través de más de 280 cuentas creadas con 17 identidades falsas. Como resultado de la investigación se han realizado dos entradas y registros en los que se han intervenido siete TPV’s, 1.800 euros en efectivo, elementos para la falsificación de documentos y material informático relacionado con su actividad ilícita.
Hay tres personas detenidas y ocho investigadas por asociación ilícita y estafa. La Guardia Civil ha identificado hasta el momento a más de un centenar de víctimas estafadas por la organización.
La organización captaba inversores mediante la organización de eventos multitudinarios, invitaciones a fiestas e incluso regalos de vehículos de alta gama. En total, se ha detenido a 12 personas por gestionar en España una plataforma online de captación de inversionistas en criptomonedas.
|
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que estafó cerca de 80.000 euros a un centenar de víctimas a través de redes sociales. En la operación "Talamineda", se detuvieron a once personas y se investigaron a otras cinco por delitos como estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los estafadores utilizaban perfiles falsos para simular ser una empresa de venta de muebles, ganándose la confianza de las víctimas antes de bloquearlas tras recibir los pagos. Se han identificado cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir y blanquear el dinero ilícito, completando así la desarticulación de esta red criminal compuesta por 21 integrantes.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal en Madrid que se dedicaba a la venta fraudulenta de motos de agua, obtenidas mediante estafas relacionadas con anuncios de alquiler de viviendas. Se detuvieron a 17 personas por delitos como pertenencia a grupo criminal, estafa y usurpación de identidad. La operación resultó en la recuperación de nueve motos de agua, una bicicleta y un piano, valorados en más de 300.000 euros. El grupo operaba con una estructura piramidal, facilitando el contacto con las víctimas y gestionando la compra y venta de los vehículos fraudulentamente.
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 30 anys a Barcelona per estafar una cinquantena de persones mitjançant falsos lloguers de pisos. L'arrest es va produir el 7 de maig després que una víctima denunciés haver perdut més de 12.000 euros. L'estafador publicava anuncis de pisos inexistents i utilitzava la urgència del mercat immobiliari per aconseguir pagaments anticipats sense mostrar els immobles. Els investigadors han identificat almenys tres víctimes fins ara, però treballen per localitzar moltes més. El detingut té antecedents policials i va passar a disposició judicial el 11 de maig.
Por Celeste Marcóniz, periodista
Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.
En una revelación que ha causado asombro y debate en el mundo del fútbol, el FC Barcelona se vio envuelto en un intento de estafa relacionado con la comisión por el fichaje del delantero Robert Lewandowski.
El tribunal de la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria en el juicio conocido como “caso Neymar”.
La víctima recibió un vídeo en el que su hija aparecía amordazada y con sangre falsa, en el que pedía llorando que pagaran la cantidad exigida por sus supuestos secuestradores. Junto a la protagonista de las imágenes, han sido detenidas otras cuatro personas que ya habían logrado 45.000 euros con otras tres extorsiones.
|
