La Guardia Civil ha investigado a doce personas, entre ellas ocho hombres y cuatro mujeres, por su implicación en una organización criminal internacional dedicada a la estafa y el blanqueo de capitales. Esta operación, denominada "Vicentius", se inició tras la denuncia de una víctima que perdió 432.000 euros en criptoactivos debido a un fraude. Los estafadores utilizaron técnicas sofisticadas, como el acceso remoto a dispositivos de la víctima, para vaciar sus cuentas bancarias y solicitar préstamos a su nombre. Los investigados actuaban como "mulas bancarias", facilitando el movimiento y la redistribución de los fondos robados a través de transferencias internacionales. La investigación continúa para rastrear el destino final del dinero y recuperar los fondos sustraídos.
La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas como smishing y vishing. En una de las operaciones, se detectó un fraude de casi 370.000 euros en una empresa de Zaragoza, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. Además, se registraron otros casos de estafa que involucraron transferencias no autorizadas y el uso de cuentas bancarias en varios países para blanquear el dinero. La investigación ha llevado a la identificación de una red criminal operando en diversas localidades españolas.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que perpetró un fraude de aproximadamente 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación, denominada GALLAGHER y dirigida por la Fiscalía Europea, se detuvo a ocho miembros del grupo en diversas ciudades españolas. La trama operaba a través de una red de 93 empresas en varios países, utilizando depósitos fiscales para evadir el pago del IVA. Los cabecillas, tres ciudadanos españoles, empleaban testaferros para ocultar su implicación en actividades delictivas. La investigación fue apoyada por múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
La Policía Nacional ha desarticulado una de las mayores redes criminales dedicadas a la introducción de cocaína a través del río Guadiana, deteniendo a 18 personas pertenecientes a dos organizaciones. Estas operaban con "narcolanchas" en Huelva y se encargaban del blanqueo de capitales. La investigación, iniciada en enero de 2023, reveló una estructura compleja con ramificaciones internacionales y un sofisticado sistema de seguridad para evitar detecciones. Durante la operación se realizaron 27 registros y se incautaron armas, vehículos de lujo y tecnología avanzada. La investigación continúa abierta, con posibles nuevas detenciones. Para más detalles, visita el enlace.
Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes.
Hay 17 personas detenidas en Melilla y Granada -entre las que se encuentran responsables y jugadores de un equipo de fútbol de la 3ª división RFEF- por la presunta comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Lideraba el cártel panameño, uno de los más potentes en la actualidad, dedicado al tráfico internacional de drogas, de armas, ajustes de cuentas y homicidios. Se encontraba en paradero desconocido desde el año 2021, cuando se desarticuló el grupo criminal que lideraba y ha sido detenido como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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La Policía Nacional ha detenido a un fugitivo colombiano, conocido como "Mono Gerly", vinculado al Ejército de Liberación Nacional. Este individuo es acusado de realizar actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Desde 2004, formaba parte del grupo armado "Frente de Guerra Oriental", donde ocupaba un puesto clave en actividades delictivas, utilizando empresas fantasma para encubrir el origen de fondos provenientes del narcotráfico. La detención se produjo en Madrid, donde había estado residenciado junto a su pareja.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que estafó cerca de 80.000 euros a un centenar de víctimas a través de redes sociales. En la operación "Talamineda", se detuvieron a once personas y se investigaron a otras cinco por delitos como estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los estafadores utilizaban perfiles falsos para simular ser una empresa de venta de muebles, ganándose la confianza de las víctimas antes de bloquearlas tras recibir los pagos. Se han identificado cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir y blanquear el dinero ilícito, completando así la desarticulación de esta red criminal compuesta por 21 integrantes.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investigan a seis individuos y ocho empresas. La investigación reveló que estas organizaciones utilizaban empresas pantalla en Córdoba y otras provincias para introducir dinero en el circuito financiero legal, procedente de actividades ilícitas. Se han realizado 20 registros en varias provincias, confiscando más de 615.000 euros en efectivo, oro, plata, joyas y armas. La operación sigue abierta con posibles nuevas detenciones.
Agentes de la Policía Nacional junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal, asentada en la Comunidad de Madrid, especializada en estafas por la modalidad del chiringuito financiero.
Se han realizado siete entradas y registros en las provincias de Santander, Albacete y Granada donde se ha detenido a cinco personas por organización criminal y blanqueo de capitales, además una de ellas por delito contra la salud pública.
El arrestado había organizado y dirigido un grupo delictivo en Polonia dedicado a cometer delitos fiscales y penales y se considera uno de los delincuentes de cuello blanco más importantes de este país. Se le imputan delitos contra el orden público, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal y pertenencia a organización criminal.
Agentes de la Policía Nacional, en una operación con Guardia Civil y Agencia Tributaria, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
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