La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que enviaba marihuana a Irlanda oculta en sacos de pienso para animales. En la operación, se han detenido a 14 personas, 13 en España y una en Irlanda, y se realizaron 12 registros en Madrid, Málaga y Sevilla. Se incautaron cerca de 100.000 euros en efectivo, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego, vehículos de alta gama y relojes de lujo, además de bloquear bienes por más de 2 millones de euros. La investigación comenzó en enero de 2025 tras detectar un entramado criminal que utilizaba empresas de transporte para el tráfico de drogas. Se estima que desde 2019 habrían traficado con más de tres toneladas de marihuana.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL, han desarticulado una organización criminal dedicada a facilitar la entrada irregular de migrantes, principalmente yemeníes, en Reino Unido y Canadá mediante el uso de pasaportes falsos. La red operaba desde España, cobrando hasta 3.000 euros por cada migrante. Se llevaron a cabo detenciones en Gijón, Cantabria y Madrid, incluyendo al líder del grupo. La investigación comenzó tras alertas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre ciudadanos yemeníes que intentaban ingresar al país con documentos fraudulentos.
La Guardia Civil ha desmantelado una macroplantación de marihuana en Arcos de las Salinas, Teruel, donde se encontraban nueve invernaderos con aproximadamente 7.700 plantas. Cuatro hombres fueron detenidos mientras cuidaban la plantación y se enfrentan a cargos por delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal. La operación, denominada "Perrua Bufi", se inició tras la detección de la plantación por parte del Seprona. Además de los invernaderos, se incautaron machetes y otros objetos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se les ha decretado prisión preventiva.
La Guardia Civil ha desmantelado una red criminal dedicada a estafar casi 1,6 millones de euros a través de ciberestafas. La organización, compuesta por 15 detenidos, utilizaba el método "man in the middle" para engañar a empresas y la "estafa del amor" para defraudar a particulares. Las investigaciones revelaron más de medio centenar de estafas en todo el país, comenzando con una denuncia en Cáceres sobre una estafa amorosa que superó los 100.000 euros. Tras dos años de trabajo, se realizaron múltiples registros y se incautaron dispositivos y documentación relacionada con las actividades delictivas. Las autoridades continúan trabajando para rescatar fondos defraudados y proteger a las víctimas.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que perpetró un fraude de aproximadamente 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación, denominada GALLAGHER y dirigida por la Fiscalía Europea, se detuvo a ocho miembros del grupo en diversas ciudades españolas. La trama operaba a través de una red de 93 empresas en varios países, utilizando depósitos fiscales para evadir el pago del IVA. Los cabecillas, tres ciudadanos españoles, empleaban testaferros para ocultar su implicación en actividades delictivas. La investigación fue apoyada por múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos en viviendas, deteniendo a 12 personas tras una investigación que esclareció más de 150 delitos en diversas provincias españolas, incluyendo Málaga, Córdoba y Granada. La banda operaba principalmente durante fines de semana y festivos, utilizando vehículos de alquiler y técnicas de vigilancia para seleccionar sus objetivos. Se recuperaron joyas, dinero en efectivo y herramientas utilizadas para los robos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.
La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales en Cataluña y la Comunidad Valenciana, deteniendo a 19 personas por tráfico de drogas y otros delitos. Las bandas tenían la capacidad de distribuir hasta 100 kilos de cocaína al mes e introducir sustancias prohibidas y teléfonos móviles en un centro penitenciario. La investigación reveló un funcionario de prisiones involucrado en el narcotráfico, así como sofisticados métodos de transporte y ocultación de drogas. Durante la operación se incautaron cerca de 600.000 euros, armas y diversas sustancias estupefacientes.
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La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una red criminal en Gandía dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación resultó en la liberación de seis mujeres, principalmente colombianas, que eran captadas con falsas promesas de trabajo en prostitución. Las víctimas enfrentaban condiciones extremas de explotación, trabajando sin descanso y bajo vigilancia constante. Además, se descubrió que la organización también estaba involucrada en el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Siete personas han sido detenidas y se han realizado múltiples registros, incautando efectivo, vehículos y sustancias ilegales.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal en Cádiz y Murcia dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Durante la operación, se liberaron a tres víctimas sudamericanas que habían sido engañadas con falsas ofertas de empleo como cuidadoras. Nueve personas fueron detenidas por delitos relacionados con la trata, prostitución coactiva e inmigración ilegal. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima y reveló un entramado que captaba a mujeres vulnerables en sus países de origen para explotarlas en España. Las víctimas eran forzadas a entregar casi todas sus ganancias y vivían en condiciones deplorables. La Policía incautó dinero, documentación del negocio y sustancias ilegales durante los registros realizados.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 162 mujeres víctimas de explotación sexual por una organización criminal en varias provincias españolas. La operación, que incluyó 39 registros y la detención de 37 personas, reveló un entramado que captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, obligándolas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables. Los inmuebles utilizados eran reformados para aparentar ser locales de masajes, donde las víctimas vivían hacinadas y bajo constante vigilancia. La investigación también ha comenzado a indagar sobre posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta actividad delictiva.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de heroína entre Turquía y España. La red utilizaba una ruta marítima desde Yalova (Turquía) a Sete (Francia) para introducir la droga en el país, empleando vehículos tipo tráiler para su transporte. Tras una investigación que comenzó por la detección de heroína en Madrid, se realizaron arrestos en varias localidades, resultando en la detención de 15 miembros de la organización, de los cuales 11 fueron encarcelados. Se incautaron 8 kilogramos de heroína, más de 170 kilos de marihuana y otros materiales relacionados con el tráfico de drogas.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal vinculada a la incautación de 16 toneladas de cocaína en el Puerto de Hamburgo, la mayor intervención de este tipo en Europa. La operación, realizada en colaboración con las policías de Lituania e Irlanda, resultó en la detención de nueve personas y la incautación de más de 2 millones de euros, armas y drogas. La organización, originaria de Lituania, utilizaba España como base para el transporte de narcóticos a otros países europeos. Las investigaciones continúan y no se descartan más arrestos.
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales que blanqueaban 400.000 euros diarios a través de la compra-venta de metales preciosos, como oro y plata. En la operación "Fenicio-Diávolo 24", se han detenido a 19 personas y se investigan a seis individuos y ocho empresas. La investigación reveló que estas organizaciones utilizaban empresas pantalla en Córdoba y otras provincias para introducir dinero en el circuito financiero legal, procedente de actividades ilícitas. Se han realizado 20 registros en varias provincias, confiscando más de 615.000 euros en efectivo, oro, plata, joyas y armas. La operación sigue abierta con posibles nuevas detenciones.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comercialización ilegal de semaglutida, deteniendo a 33 personas en varias provincias de España. La operación incluyó 24 registros donde se incautaron más de 300.000 dosis de medicamentos, casi 400.000 euros en efectivo y 25 cuentas bancarias. Los implicados obtenían fármacos de forma ilícita, incluyendo anabolizantes y productos para la disfunción eréctil, y contaban con la colaboración de un enfermero que suministraba los productos directamente a los clientes. Se les imputa delitos como pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.
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