Las autoridades de varios países han colaborado para desmantelar algunas de las variantes de malware más peligrosas del mundo entre el 19 y el 22 de mayo. Durante esta operación, se emitieron órdenes de arresto internacionales contra 20 individuos, se desactivaron más de 300 servidores y se incautaron más de 3 millones de euros en criptomonedas. Este esfuerzo es parte de la continuación de la Operación Endgame, que busca atacar grupos sucesores de malware como Bumblebee y Qakbot. La coordinación internacional, facilitada por Eurojust y Europol, ha sido clave para combatir el cibercrimen a nivel global.
Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de lavar cientos de millones de euros a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco colaboran en una investigación que revela un esquema masivo de lavado de dinero vinculado a las ganancias de ventas ilegales de armas. Se han congelado 57 millones de euros en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. La investigación se enmarca en un equipo conjunto establecido por Eurojust, facilitando la cooperación judicial entre los tres países. El sospechoso, hijo de un prominente empresario ucraniano, es interrogado tras su arresto en Mónaco, donde se encontraron documentos relevantes para el caso.
Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutaba cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un elaborado esquema de fraude en línea. Eurojust facilitó la investigación mediante la creación de un equipo conjunto y coordinó una operación que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete personas en el Reino Unido. Los estafadores, que generaron ganancias estimadas de al menos 3 millones de euros a través de correos electrónicos falsificados, lograron defraudar a 113 víctimas en varios países europeos. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras las autoridades siguen rastreando los flujos de dinero ilícito.
La cooperación a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de prisión para 152 traficantes de drogas en Dinamarca y Noruega. Entre 2019 y 2024, se llevó a cabo una investigación conjunta que permitió imponer sentencias acumuladas de 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca. Además, se incautaron más de 9,600 kilos de cannabis y otros narcóticos, así como bienes valorados en 15.6 millones de euros. Este esfuerzo destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para desmantelar redes criminales organizadas.
Una operación coordinada por Eurojust en La Haya ha resultado en la detención de diez criminales involucrados en el contrabando de 1.5 mil millones de cigarrillos no declarados, causando una pérdida fiscal estimada en 550 millones de euros. Tras una investigación de cuatro años iniciada en mayo de 2020, las autoridades alemanas, belgas y neerlandesas desmantelaron este grupo delictivo que utilizaba documentos falsificados para introducir los cigarrillos, fabricados en Turquía e Irán, en puertos europeos. Las autoridades realizaron arrestos y registraron múltiples ubicaciones, confiscando dispositivos electrónicos y documentos relevantes. Esta operación destaca la colaboración internacional contra el crimen organizado en Europa.
Eurojust, el organismo de cooperación judicial europeo, intensifica su lucha contra el crimen organizado en 2024 mediante investigaciones transfronterizas. Este año, se realizaron operaciones conjuntas que llevaron a la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de lavado de dinero de 2.000 millones de euros en Lituania y la eliminación de infraestructuras en línea utilizadas para propaganda terrorista. Además, se descubrió una sofisticada operación de falsificación de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa colaborando con autoridades nacionales para abordar delitos complejos y mejorar la seguridad en Europa.
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Una coalición internacional ha desmantelado un grupo criminal organizado que defraudó a más de 100 víctimas por un total de más de 3 millones de euros a través de una plataforma de inversión online falsa. La colaboración entre investigadores de Alemania, Chipre, Albania, Reino Unido e Israel, con el apoyo de Eurojust y Europol, resultó en la detención de un sospechoso en Chipre. El grupo utilizaba métodos de comercio cibernético para engañar a los inversores, prometiendo grandes ganancias que nunca se materializaban. Las investigaciones continúan mientras las autoridades identifican a más víctimas en todo el mundo.
La cooperación entre Suecia, Francia, los Países Bajos y Bélgica en un equipo de investigación conjunta apoyado por Eurojust ha resultado en las primeras dos condenas de combatientes terroristas extranjeros por crímenes contra las víctimas ezidíes en Siria e Irak. Este avance se dio a conocer tras una evaluación interina del equipo. Las condenas incluyen a un ciudadano sueco sentenciado a 12 años por genocidio y crímenes contra la humanidad, y a un ciudadano neerlandés condenado a 10 años por crímenes de lesa humanidad. La colaboración internacional es crucial para continuar las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el grupo ISIL (Da’esh) y se enfatiza la necesidad de acceso a información relevante tras el cierre de la Unidad de Investigación de la ONU.
Las autoridades belgas arrestaron a 12 sospechosos de intentar robar transportes de dinero en una operación coordinada por Eurojust entre Francia y Bélgica. Los arrestos, que se realizaron el 26 de febrero, evitaron que los criminales llevaran a cabo su plan delictivo. Entre los detenidos se encontraban dos objetivos de alto valor especializados en robos armados, uno de los cuales es conocido por sus múltiples fugas de prisión. La colaboración efectiva entre las fuerzas policiales permitió la creación de un equipo de investigación conjunto, facilitando el intercambio de información y evidencias en tiempo real. Las investigaciones continúan tras las detenciones y se llevaron a cabo registros en ambos países.
Eurojust y Europol han desarticulado un grupo criminal dedicado a la producción y venta de monedas y billetes falsificados en Europa del Este, con 12 arrestos en Macedonia del Norte y Serbia. La operación, apoyada por una investigación conjunta, llevó a la incautación de más de 680,000 euros en billetes falsos y equipos utilizados para su fabricación. Esta acción se realizó el 2 de febrero y destaca la colaboración entre las autoridades de ambos países, fortalecida por el Proyecto de Justicia Criminal de los Balcanes Occidentales. Europol proporcionó asistencia técnica y analítica durante la operación.
Una investigación internacional ha llevado a la detención de 23 criminales involucrados en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales que facilitó la lavandería de aproximadamente 100 millones de euros. Este grupo operaba como un servicio financiero para otros delincuentes, utilizando criptomonedas y transportando efectivo a través de vuelos comerciales, principalmente hacia Chipre. Las autoridades de España, Chipre y Alemania, con el apoyo de Eurojust y Europol, realizaron múltiples operativos que resultaron en la incautación de más de 8 millones de euros en efectivo y el congelamiento de 27 millones en criptomonedas. La operación es un ejemplo destacado de cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero.
Agentes de la Policía Nacional, en el marco de un Equipo de Trabajo formado por España, Rumanía, Suiza, República Checa y Reino Unido, coordinado por EUROJUST y con la colaboración de EUROPOL, han desarticulado una organización internacional que explotaba a mujeres de nacionalidad rumana captadas mediante el método “lover boy”.
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