money laundering

Desmantelan gran esquema de lavado de dinero por cientos de millones de euros en Europa

05/05/2025@13:20:05

Una operación internacional ha llevado a la detención de un empresario ucraniano acusado de lavar cientos de millones de euros a través de bienes raíces en Francia y Mónaco. Las autoridades de Francia, Ucrania y Mónaco colaboran en una investigación que revela un esquema masivo de lavado de dinero vinculado a las ganancias de ventas ilegales de armas. Se han congelado 57 millones de euros en Francia, destinados a ser devueltos a Ucrania. La investigación se enmarca en un equipo conjunto establecido por Eurojust, facilitando la cooperación judicial entre los tres países. El sospechoso, hijo de un prominente empresario ucraniano, es interrogado tras su arresto en Mónaco, donde se encontraron documentos relevantes para el caso.

Detienen a seis en investigación por fraude de subsidios de la UE en Eslovaquia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha arrestado a seis sospechosos y confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Los detenidos, líderes de un grupo criminal organizado, están acusados de inflar precios de maquinaria especializada y presentar facturas falsificadas para obtener 8.75 millones de euros en fondos europeos. La investigación ha revelado un esquema que incluía lavado de dinero a través de empresas afiliadas. Las autoridades continúan investigando este caso, que representa una amenaza significativa para los intereses financieros de la UE.

Eurojust desmantela redes de crimen organizado en 2024

Eurojust, el organismo de cooperación judicial europeo, intensifica su lucha contra el crimen organizado en 2024 mediante investigaciones transfronterizas. Este año, se realizaron operaciones conjuntas que llevaron a la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de lavado de dinero de 2.000 millones de euros en Lituania y la eliminación de infraestructuras en línea utilizadas para propaganda terrorista. Además, se descubrió una sofisticada operación de falsificación de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa colaborando con autoridades nacionales para abordar delitos complejos y mejorar la seguridad en Europa.