Desarticulado clan familiar que blanqueó 1,5 millones de euros en Cantabria

La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación que ha culminado con la detención de once individuos, seis hombres y cinco mujeres, todos ellos miembros de un clan familiar. Esta organización se dedicaba al tráfico de drogas, la tenencia ilícita de armas y el blanqueo de capitales. Se estima que han logrado blanquear más de 1,5 millones de euros, producto del tráfico de estupefacientes y la venta ilegal de armamento.

Durante los registros realizados en seis domicilios, así como en locales anexos y empresas vinculadas, las autoridades han confiscado cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, varias armas blancas, munición y cantidades significativas de cocaína, hachís y marihuana. Parte de estas sustancias estaban preparadas para su venta al por menor, junto con útiles para su dosificación. Además, se incautaron aproximadamente 2,5 kilos de joyas de oro y diversa documentación que será analizada.

Inicio de la investigación

La operación se originó el pasado verano en la comarca del Besaya, cuando los agentes detectaron la posible circulación ilegal de armas dentro del entorno del clan familiar. La investigación reveló una red dedicada a la distribución minorista de drogas con varios puntos activos tanto en el Besaya como en Santander.

Los investigadores también identificaron intentos de introducir sustancias prohibidas en el Centro Penitenciario de El Dueso (Santoña), aprovechando las visitas a internos. En una ocasión, una mujer fue detenida cuando intentaba ingresar hachís al recinto penitenciario.

Sospechas sobre un entramado patrimonial

Además, las indagaciones permitieron constatar que los implicados poseían un elevado número de bienes —vehículos, inmuebles y empresas— que no eran coherentes con sus supuestas actividades laborales. Esto llevó a sospechar que dichos activos podrían ser fruto del blanqueo del dinero obtenido a través de sus actividades ilícitas. Entre las empresas mencionadas se encontraba un negocio dedicado al alquiler de vehículos con escasa actividad y otros comercios minoristas utilizados para dar una fachada legal a sus ganancias.

La organización contaba con un total de 22 vehículos, algunos de alta gama, así como 16 inmuebles y terrenos que fueron intervenidos durante la operación. También se solicitó el bloqueo de 32 cuentas bancarias.

Desarrollo coordinado y detenciones adicionales

A raíz de estas evidencias, se llevaron a cabo entradas y registros coordinados en seis viviendas y anexos situados en los municipios de Torrelavega, Santander y Castañeda. Durante esta fase se procedió a la detención de los presuntos responsables. En uno de los inmuebles registrados también fue arrestada otra persona que no estaba relacionada con los hechos investigados pero tenía una orden judicial activa en su contra.

La operación fue ejecutada por efectivos pertenecientes a la Comandancia de Cantabria, contando con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), varios equipos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la USECIC de la Comandancia de Bilbao. La dirección estuvo a cargo de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal nº 4 de Torrelavega.

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