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Hombre condenado por fraude fiscal en los Países Bajos tras investigación de la Fiscalía Europea

04/06/2025@14:41:44

Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés en un caso investigado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam sentenció al acusado a 197 días de prisión y 240 horas de servicio comunitario por su papel en un esquema internacional de fraude relacionado con la venta de electrónica de consumo. Este fraude, que implicó a varios países europeos, causó daños estimados superiores a 40 millones de euros. La empresa del acusado dejó de cumplir sus obligaciones fiscales, generando reclamaciones fraudulentas de reembolso de IVA. La EPPO se encarga de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.

Líderes de grupo criminal internacional condenados por fraude fiscal millonario en Alemania

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Los acusados, responsables de una estafa de IVA que causó daños por aproximadamente 26 millones de euros, establecieron empresas en varios países para comercializar productos electrónicos mediante un esquema fraudulento. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. Las condenas son las primeras en esta investigación, que sigue abierta con otros sospechosos bajo investigación.

Tres nuevos condenados en fraude fiscal de €58 millones por venta de suministros de oficina

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink' por un fraude fiscal de 58 millones de euros relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Venecia, reveló un esquema complejo que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos. Los condenados enfrentan penas de hasta nueve años de prisión, mientras que se han realizado incautaciones significativas de activos relacionados con el caso. Esta operación destaca la capacidad del EPPO para desmantelar redes criminales transfronterizas y proteger los intereses financieros de la UE.

EPPO report revela un aumento en investigaciones de fraude en la UE

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Se estima que el daño al presupuesto de la UE asciende a €24.8 mil millones, con una gran parte atribuida al fraude del IVA. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, mostrando una colaboración mejorada entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también congeló activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Este informe destaca la creciente relevancia de la EPPO en la lucha contra el crimen financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace completo del informe.