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04/06/2025@14:41:44

Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés en un caso investigado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam sentenció al acusado a 197 días de prisión y 240 horas de servicio comunitario por su papel en un esquema internacional de fraude relacionado con la venta de electrónica de consumo. Este fraude, que implicó a varios países europeos, causó daños estimados superiores a 40 millones de euros. La empresa del acusado dejó de cumplir sus obligaciones fiscales, generando reclamaciones fraudulentas de reembolso de IVA. La EPPO se encarga de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.

Dos líderes de un grupo criminal internacional fueron condenados por fraude fiscal multimillonario en el Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania, tras la investigación Goliath de la Oficina del Fiscal Público Europeo. Los acusados, responsables de una estafa de IVA que causó daños por aproximadamente 26 millones de euros, establecieron empresas en varios países para comercializar productos electrónicos mediante un esquema fraudulento. Uno de los condenados recibió una pena de cinco años y dos meses, mientras que el otro fue sentenciado a cinco años y nueve meses. Las condenas son las primeras en esta investigación, que sigue abierta con otros sospechosos bajo investigación.

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