Fraud

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una operación en Italia, donde se han confiscado activos por valor de 1.1 millones de euros en un caso de fraude y corrupción relacionado con fondos agrícolas. La investigación, que involucra a 39 sospechosos, incluidos funcionarios públicos y un oficial de policía, revela la existencia de una asociación criminal que solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural utilizando información falsa. Se realizaron registros en Salerno para obtener pruebas, incluyendo dispositivos electrónicos y documentos. La corrupción también está bajo investigación, con alegaciones de sobornos a funcionarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.

El Informe Anual 2024 de la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) revela un aumento significativo en las investigaciones de fraude en la UE, alcanzando un total de 2,666 casos activos, lo que representa un incremento del 38% respecto al año anterior. Se estima que el daño al presupuesto de la UE asciende a €24.8 mil millones, con una gran parte atribuida al fraude del IVA. En 2024, se abrieron más de 1,500 nuevas investigaciones y se procesaron 6,547 informes de delitos, mostrando una colaboración mejorada entre la EPPO y las autoridades nacionales. La EPPO también congeló activos por valor de €849 millones y presentó 205 acusaciones. Este informe destaca la creciente relevancia de la EPPO en la lucha contra el crimen financiero en Europa. Para más detalles, visita el enlace completo del informe.

Las autoridades rumanas, en colaboración con Francia y el Reino Unido, han desmantelado una red criminal que reclutaba cientos de "money mules" para lavar los beneficios de un elaborado esquema de fraude en línea. Eurojust facilitó la investigación mediante la creación de un equipo conjunto y coordinó una operación que resultó en medidas preventivas contra 13 sospechosos en Rumanía y la detención de siete personas en el Reino Unido. Los estafadores, que generaron ganancias estimadas de al menos 3 millones de euros a través de correos electrónicos falsificados, lograron defraudar a 113 víctimas en varios países europeos. La investigación, iniciada en 2020, continúa mientras las autoridades siguen rastreando los flujos de dinero ilícito.