La Guardia Civil ha investigado a 15 personas por fraudes que suman más de 393.000 euros, utilizando técnicas como smishing y vishing. En una de las operaciones, se detectó un fraude de casi 370.000 euros en una empresa de Zaragoza, donde los estafadores obtuvieron claves bancarias a través de un mensaje falso. Además, se registraron otros casos de estafa que involucraron transferencias no autorizadas y el uso de cuentas bancarias en varios países para blanquear el dinero. La investigación ha llevado a la identificación de una red criminal operando en diversas localidades españolas.
En la primera operación, se detectó un fraude de 368.000 euros perpetrado contra una empresa en Zaragoza mediante smishing. Los estafadores enviaron un mensaje solicitando la reactivación de las claves de acceso a la banca online, dirigiendo a la víctima a una página web falsa. Con las credenciales obtenidas, realizaron transferencias a cuentas controladas por la organización criminal.
A lo largo de la investigación, se identificaron al menos ocho sociedades utilizadas para el blanqueo de capitales y se analizaron 17 cuentas bancarias, seis de ellas ubicadas en el extranjero. La red criminal operaba desde diversas localidades españolas, incluyendo Alicante y Murcia.
En una segunda operación, los agentes investigaron un caso de vishing, donde un ciudadano reportó 24 cargos no autorizados en su cuenta bancaria, sumando un total de 7.485 euros. El afectado recibió una llamada de un supuesto empleado bancario que le indujo a autorizar transferencias adicionales, aunque estas fueron bloqueadas por su entidad bancaria.
Se identificó a un hombre que actuaba como “mula económica”, abriendo cuentas para recibir dinero proveniente de las estafas. Este individuo está siendo investigado por delitos relacionados con estafa y blanqueo de capitales.
La tercera operación tuvo lugar tras la denuncia de una empresa zaragozana que sufrió una estafa superior a 18.000 euros mediante business email compromise. En este caso, los delincuentes modificaron los datos bancarios de facturación para desviar fondos hacia cuentas bajo su control.
A raíz de las investigaciones, se logró identificar a uno de los sospechosos, quien fue localizado en Alicante y enfrenta cargos por estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil recuerda que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente para varios procedimientos penales relacionados con fraudes informáticos y otros delitos.
Aquellos sin acceso digital pueden solicitar asistencia telefónica o acudir presencialmente a su Puesto más cercano. También está disponible la App Cita Previa AGE para facilitar el proceso.
Cualquier consulta adicional puede dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Zaragoza al teléfono 696.957.782.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 393.000 euros | Total estafado en las tres operaciones |
| 368.000 euros | Estafa mediante smishing a una empresa zaragozana |
| 7.500 euros | Estafa mediante vishing a un ciudadano |
| 18.000 euros | Estafa a empresa mediante business email compromise |
Han sido investigadas 15 personas en total.
Se estima que se ha estafado más de 393.000 euros.
Se utilizaron técnicas de smishing, vishing y business email compromise.
La primera operación consistió en un fraude mediante smishing bancario, donde se estafaron casi 368.000 euros a una empresa zaragozana a través de transferencias fraudulentas tras obtener las claves de acceso a su banca online.
En la segunda operación, un ciudadano fue víctima de cargos no autorizados en su cuenta bancaria tras recibir una llamada telefónica de un supuesto empleado de su entidad bancaria, lo que le llevó a autorizar transferencias adicionales que fueron bloqueadas por su banco.
En la tercera operación, una empresa zaragozana fue estafada por más de 18.000 euros cuando los delincuentes modificaron su cuenta bancaria de facturación para desviar fondos hacia cuentas controladas por ellos.
La ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o contactar por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil más cercano.