La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación BORRELLI, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafas en el ámbito de las criptomonedas. Esta red operaba a través de una empresa con sede en Hong Kong, enfocada en inversiones en mercados FOREX, y se le atribuyen delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las investigaciones, que aún están en curso, han permitido la detención de cinco individuos y la realización de registros en varias localidades, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana.
Red Internacional de Estafas
Los líderes de esta organización utilizaron una extensa red de comerciales distribuidos globalmente para captar fondos mediante efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. Además, establecieron un complejo entramado societario y bancario internacional, utilizando pasarelas de pago y cuentas a nombre de diferentes personas en varios exchanges para manejar los fondos ilícitos.
La investigación está siendo conducida por la Unidad Central Operativa, específicamente por su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en colaboración con la Fiscalía. En esta operación también han participado diversas unidades de las Comandancias de Las Palmas y Madrid, así como el GRS, el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo.
Cooperación Internacional
A nivel internacional, se ha contado con el respaldo de EUROPOL y la colaboración de cuerpos policiales como Homeland Security Investigations (EEUU), Police and Border Guard Board (Estonia) y Gendarmerie Nationale (Francia). También han colaborado fuerzas policiales de países como Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
La investigación sigue abierta y no se descartan futuras acciones contra los implicados.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| 5 |
Miembros detenidos de la organización criminal |
| 5.000 |
Víctimas de la estafa en 30 países distintos |
| 30 |
Número de países afectados por las estafas |
| 3 |
Lugares donde se realizaron registros (Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana) |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué organización ha sido desarticulada?
Se ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la comisión de estafas mediante criptodivisas.
¿Cuántas víctimas tiene esta organización?
La organización tiene más de 5.000 víctimas de 30 países distintos.
¿Cuáles son las acciones realizadas por las autoridades?
Han sido detenidos cinco miembros de la organización y se han practicado cinco registros en Madrid y las Islas Canarias.
¿Cómo operaba la organización criminal?
Utilizaban una empresa con sede en Hong Kong para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias, constituyendo un entramado societario y bancario internacional.
¿Qué apoyo han recibido las autoridades en esta operación?
La investigación ha contado con el apoyo de EUROPOL y otros cuerpos policiales internacionales, como el Homeland Security Investigations de EEUU y la Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia, entre otros.
¿La investigación ha finalizado?
No, la investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.
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