organised crime

Eurojust apoya operación contra el lavado de dinero por fraude en Rumanía y Moldavia

13/06/2025@15:16:53

Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación coordinada contra el blanqueo de fondos obtenidos a través de fraudes de phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que serán interrogados por la fiscalía. La organización criminal, que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, había causado pérdidas financieras de aproximadamente 20 millones de euros a al menos 30 víctimas en toda la Unión Europea. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2022, y Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación para facilitar las operaciones.

Detienen a seis en investigación por fraude de subsidios de la UE en Eslovaquia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha arrestado a seis sospechosos y confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Los detenidos, líderes de un grupo criminal organizado, están acusados de inflar precios de maquinaria especializada y presentar facturas falsificadas para obtener 8.75 millones de euros en fondos europeos. La investigación ha revelado un esquema que incluía lavado de dinero a través de empresas afiliadas. Las autoridades continúan investigando este caso, que representa una amenaza significativa para los intereses financieros de la UE.

Cuatro condenas por un fraude de tabaco de 10 millones de euros en Lituania

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Vilnius, Lituania, ha logrado cuatro condenas en un caso de contrabando de tabaco que evadió casi 10 millones de euros en impuestos. Entre los condenados se encuentran dos exfuncionarios de aduanas y dos ciudadanos bielorrusos, quienes fueron hallados culpables de smuggling y abuso de poder. El tribunal impuso daños por casi 10 millones de euros, multas totales cercanas a 300,000 euros y confiscó vehículos utilizados en el contrabando. Este esquema involucró la entrada ilegal de más de tres millones de paquetes de cigarrillos desde Bielorrusia a la UE sin control aduanero. Los condenados tienen derecho a apelar la decisión.

Más de mil años de prisión para narcotraficantes en Dinamarca y Noruega gracias a Eurojust

La cooperación a través de Eurojust ha resultado en más de mil años de prisión para 152 traficantes de drogas en Dinamarca y Noruega. Entre 2019 y 2024, se llevó a cabo una investigación conjunta que permitió imponer sentencias acumuladas de 414 años en Noruega y 623 años en Dinamarca. Además, se incautaron más de 9,600 kilos de cannabis y otros narcóticos, así como bienes valorados en 15.6 millones de euros. Este esfuerzo destaca la importancia de la colaboración judicial internacional para desmantelar redes criminales organizadas.

Eurojust desmantela redes de crimen organizado en 2024

Eurojust, el organismo de cooperación judicial europeo, intensifica su lucha contra el crimen organizado en 2024 mediante investigaciones transfronterizas. Este año, se realizaron operaciones conjuntas que llevaron a la detención de sospechosos y la incautación de bienes en casos destacados como la desarticulación de una red de lavado de dinero de 2.000 millones de euros en Lituania y la eliminación de infraestructuras en línea utilizadas para propaganda terrorista. Además, se descubrió una sofisticada operación de falsificación de arte que podría haber causado pérdidas por 200 millones de euros. Eurojust continúa colaborando con autoridades nacionales para abordar delitos complejos y mejorar la seguridad en Europa.