29/07/2026@12:23:34
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria provenientes de estafas. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a 11 más por delitos como estafa y falsificación documental. Los investigadores identificaron más de 200 víctimas en diversas provincias españolas y descubrieron que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero relacionados con fraudes, incluyendo el fraude del CEO y otras estafas en línea. Se utilizaron técnicas como el "pitufeo" para evitar controles, dividiendo grandes sumas en pequeños envíos. La Guardia Civil aconseja a la ciudadanía desconfiar de ofertas sospechosas y denunciar posibles estafas.
