Investigación de fraude en subsidios de la UE en Eslovaquia
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis individuos y ha confiscado activos valorados en aproximadamente 3 millones de euros. Esta acción forma parte de una investigación más amplia sobre un fraude a gran escala relacionado con subsidios de la Unión Europea destinados a maquinaria especializada. Dos líderes del presunto grupo criminal han sido arrestados y se encuentran bajo custodia.
Este desarrollo se produce tras una operación previa realizada en noviembre de 2024, donde la EPPO descubrió un esquema que implicaba reclamaciones fraudulentas por un total de 1.77 millones de euros. Esa investigación resultó en múltiples arrestos y la incautación de bienes, además de proporcionar pruebas cruciales que expusieron un esquema aún mayor para obtener fondos de la UE.
Las pruebas actuales vinculan a los seis sospechosos con un grupo criminal organizado que obtuvo fraudulentamente fondos europeos para proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (ERDF). Operando a través de cinco empresas eslovacas y una checa, los sospechosos supuestamente manipularon los procesos de contratación pública para asegurar que las empresas afiliadas ganaran contratos para la compra de maquinaria especializada.
Métodos fraudulentos y lavado de dinero
El esquema fraudulento consistió en inflar los precios de maquinaria fabricada en China más de diez veces, presentándola falsamente como producida en la UE. Los sospechosos luego enviaron facturas falsificadas y transferencias bancarias para justificar los costos inflacionados. El Ministerio de Economía eslovaco, encargado de administrar los fondos europeos, pagó el 80% de los subsidios mediante prefinanciamiento, lo que suma un total de 6.8 millones de euros. El restante 20% se debía al finalizar el proyecto y no ha sido desembolsado hasta el momento.
Lavado de dinero descubierto
Una investigación adicional reveló que los miembros del grupo criminal lavaron las ganancias ilícitas canalizando fondos a través de empresas afiliadas utilizando facturas falsas por transacciones ficticias. Estos fondos fueron posteriormente transferidos nuevamente a las cuentas personales de los cabecillas y reinvertidos en sus propias compañías, que luego adquirieron máquinas empaquetadoras de alta gama para operaciones comerciales legítimas. El objetivo era ocultar el origen delictivo del dinero y mezclarlo con ingresos legítimos.
La semana pasada, el 20 de marzo, se realizaron registros en cuatro viviendas y cuatro locales no residenciales, lo que llevó al arresto de los dos presuntos cabecillas. Un juez preprocesal, atendiendo a la solicitud del EPPO, ordenó su detención debido al alto riesgo de actividad criminal continua y posible manipulación de pruebas.
Totalización del fraude y colaboración internacional
En total, la EPPO congeló más de 400,000 euros en cuentas bancarias, confiscó 60,000 euros en efectivo y cinco casas junto con un apartamento valorados en 2.5 millones de euros.
Las oficinas del EPPO en Brno, Praga, Milán y Múnich apoyaron a la oficina en Bratislava para desentrañar el componente del lavado de dinero del esquema e identificar vínculos entre los cabecillas y transacciones financieras ilícitas.
A raíz de estos últimos acontecimientos, el monto total defraudado por medio del acceso ilícito a fondos europeos asciende a un mínimo estimado de 8.75 millones de euros. La investigación sigue activa.
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes eslovacos.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros comunitarios.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| €8.75 millones |
Total de fondos de la UE obtenidos fraudulentamente. |
| €3 millones |
Activos incautados durante la investigación. |
| €6.8 millones |
Total de subsidios pagados en pre-financiación por el Ministerio de Economía eslovaco. |
| €400,000 |
Cantidad congelada en cuentas bancarias. |
| €60,000 |
Cantidad en efectivo incautada. |
| €2.5 millones |
Valor total de cinco casas y un apartamento incautados. |
Preguntas sobre la noticia
¿Qué ha sucedido en la investigación de fraude de subsidios en Eslovaquia?
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha presentado cargos contra seis sospechosos y ha confiscado activos por un valor de aproximadamente 3 millones de euros, en el marco de una investigación sobre un fraude a gran escala relacionado con subsidios de la UE para maquinaria especializada.
¿Cuánto dinero se ha visto involucrado en el fraude?
El monto total de fondos de la UE obtenidos fraudulentamente asciende a un mínimo de 8.75 millones de euros.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
El grupo supuestamente manipuló procesos de licitación pública para asegurarse de que empresas afiliadas ganaran contratos para la compra de maquinaria especializada, inflando los precios y presentando facturas falsificadas.
¿Qué medidas se han tomado contra los sospechosos?
Se han realizado arrestos, incluyendo a dos líderes del grupo criminal, y se han congelado cuentas bancarias y confiscado propiedades como parte de las acciones legales.
¿Cuál es el papel de la EPPO?
La EPPO es la oficina de fiscalía pública independiente de la Unión Europea, responsable de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la UE.
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