La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, que logró enviar más de cuatro millones de euros a Nigeria provenientes de estafas. En la operación se detuvo a 20 personas y se investigó a 11 más por delitos como estafa y falsificación documental. Los investigadores identificaron más de 200 víctimas en diversas provincias españolas y descubrieron que la organización realizó más de 9.200 envíos de dinero relacionados con fraudes, incluyendo el fraude del CEO y otras estafas en línea. Se utilizaron técnicas como el "pitufeo" para evitar controles, dividiendo grandes sumas en pequeños envíos. La Guardia Civil aconseja a la ciudadanía desconfiar de ofertas sospechosas y denunciar posibles estafas.
La Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales provenientes de estafas realizadas tanto en España como en otros países. Esta operación ha culminado con la detención de 20 individuos y la investigación de otros 11, quienes son considerados presuntos responsables de delitos como estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de estado civil y pertenencia a una organización criminal.
Durante los registros efectuados, se encontraron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y abundante documentación bancaria relacionada con el blanqueo. Además, los investigadores localizaron más de 400 documentos utilizados para realizar envíos de dinero.
Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar a más de 200 víctimas distribuidas en diversas provincias españolas. El inicio de esta indagación se produjo tras detectar en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero vinculados a delitos de estafa. Las primeras pesquisas revelaron que muchos de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia hacia Nigeria, lo que llevó a descubrir una organización bien estructurada que ocultaba el origen ilícito del dinero.
Los investigadores han confirmado que la organización realizó más de 9.200 envíos monetarios por un total superior a cuatro millones de euros, derivados de diferentes modalidades fraudulentas, incluyendo el fraude del CEO, el man in the middle, el conocido esquema del “familiar en apuros” y otras estafas perpetradas a través de Internet.
Para evadir los controles establecidos contra el blanqueo de capitales, los miembros de esta organización empleaban la técnica conocida como “pitufeo”. Esta estrategia consiste en fraccionar grandes sumas de dinero en múltiples envíos pequeños realizados por diversas personas. Asimismo, utilizaban documentos falsificados y identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y llevar a cabo los envíos bajo la apariencia de operaciones legales.
La operación se desarrolló en dos fases: inicialmente se llevaron a cabo cuatro entradas y registros en domicilios ubicados en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales responsables. Posteriormente, se realizaron intervenciones en seis establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, donde se detectaron irregularidades relacionadas con la gestión de las transferencias y el uso indebido de documentación falsa.
Denuncia telemática
Desde la Guardia Civil se recuerda a la ciudadanía que pueden presentar denuncias telemáticas sin necesidad de acudir a una instalación oficial para cinco procedimientos penales y dos administrativos.
Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es, o mediante su página web oficial: www.guardiacivil.es. Aquellos ciudadanos sin acceso a medios telemáticos podrán gestionar su denuncia por teléfono o presencialmente en su Puesto más cercano. También es posible solicitar cita previa mediante la aplicación Cita Previa AGE disponible para dispositivos Android e iOS.
Cualquier consulta adicional puede dirigirse a la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Álava al teléfono 627665032.
| Cifra | Valor |
|---|---|
| Número de personas detenidas | 20 |
| Número de personas investigadas | 11 |
| Número de víctimas identificadas | 200 |
| Número total de envíos de dinero realizados | 9,200 |
| Importe total blanqueado | Más de 4,000,000 euros |
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en el blanqueo de capitales procedentes de estafas cometidas tanto en España como en otros países.
Se han detenido a 20 personas y se ha investigado a otras 11 como presuntos autores de delitos relacionados con estafa y blanqueo de capitales.
Se intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, teléfonos móviles, tarjetas SIM, dinero en efectivo, joyas y documentación bancaria relacionada con la actividad de blanqueo de capitales.
La organización realizó más de 9.200 envíos de dinero, superando los cuatro millones de euros, provenientes de diversas modalidades de fraude.
El "pitufeo" es una técnica que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en numerosos envíos de pequeño importe realizados por diferentes personas para evitar los controles contra el blanqueo de capitales.
Las denuncias se pueden presentar a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o su página web oficial sin necesidad de acudir a una instalación oficial.