Eurojust ha colaborado con las autoridades de Rumanía y Moldavia en una operación coordinada contra el blanqueo de fondos obtenidos a través de fraudes de phishing. En esta acción, se registraron 44 ubicaciones y se identificó a un grupo de sospechosos que serán interrogados por la fiscalía. La organización criminal, que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, había causado pérdidas financieras de aproximadamente 20 millones de euros a al menos 30 víctimas en toda la Unión Europea. Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2022, y Eurojust apoyó la creación de un equipo conjunto de investigación para facilitar las operaciones.
En una operación coordinada llevada a cabo hoy, Eurojust ha brindado apoyo a las autoridades de Rumanía y la República de Moldavia en su lucha contra el encubrimiento y el blanqueo de fondos provenientes de fraudes de phishing. Durante esta jornada de acción conjunta, se realizaron registros en 44 ubicaciones en ambos países. Un grupo de sospechosos ha sido identificado y será interrogado por los servicios de fiscalía en los próximos días.
La colaboración incluyó la creación de un equipo conjunto de investigación (JIT), cuyo funcionamiento fue financiado por Eurojust. Este equipo se centró en desmantelar una organización criminal que operaba desde centros de llamadas profesionalmente organizados en Moldavia, afectando a víctimas en toda la Unión Europea.
La red criminal, compuesta por sospechosos rumanos, moldavos, ucranianos e italianos, logró obtener datos personales y bancarios de sus víctimas, lo que les permitió realizar transferencias a cuentas pertenecientes a la organización. Hasta el momento, se han identificado a treinta víctimas con pérdidas financieras que ascienden a un total de 20 millones de euros.
Las acciones realizadas hoy se dirigieron específicamente a un grupo dentro de la organización criminal que abría diversas cuentas bancarias utilizando documentos de identidad rumanos falsificados para ocultar los beneficios ilícitos. A través de una compleja red de cuentas y plataformas financieras, el dinero se transfería para dificultar las investigaciones sobre su origen. Además, parte del capital fue convertido en criptomonedas y negociado entre diferentes billeteras electrónicas.
Las actividades delictivas del grupo han estado ocurriendo desde al menos 2013. Las investigaciones detalladas comenzaron en noviembre de 2022 por parte de la Fiscalía Moldava para Combatir el Crimen Organizado y Casos Especiales. Eurojust facilitó la formación del JIT en marzo de 2025 y apoyó a las autoridades rumanas y moldavas en la ejecución de solicitudes para Órdenes Europeas de Investigación.
Moldavia es uno de los doce países que cuenta con un Fiscal Liaisón en Eurojust. Las operaciones fueron solicitadas por las siguientes autoridades:
* Los otros países son: Albania, Georgia, Islandia, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 44 | Número de ubicaciones registradas |
| 30 | Número total de víctimas identificadas |
| EUR 20 millones | Pérdidas financieras totales |
| 2013 | Año en que comenzaron las actividades criminales |
Eurojust coordinó una operación contra la ocultación y el blanqueo de los beneficios del fraude de phishing, apoyando a las autoridades de Rumanía y Moldavia.
Se registraron 44 ubicaciones en ambos países durante la jornada de acción conjunta.
Se desmanteló un grupo del crimen organizado que operaba desde centros de llamadas en Moldavia, compuesto por sospechosos rumanos, moldavos, ucranianos e italianos.
Se identificaron treinta víctimas con pérdidas financieras totales que ascienden a 20 millones de euros.
Las actividades criminales del grupo han estado en curso desde al menos 2013.
Eurojust ayudó a establecer un equipo de investigación conjunta (JIT) y apoyó la ejecución de órdenes de investigación europeas.