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Italia incauta €1.1 millones en investigación de fraude y corrupción con funcionarios públicos

27/05/2025@12:30:31

La Fiscalía Europea ha llevado a cabo una operación en Italia, donde se han confiscado activos por valor de 1.1 millones de euros en un caso de fraude y corrupción relacionado con fondos agrícolas. La investigación, que involucra a 39 sospechosos, incluidos funcionarios públicos y un oficial de policía, revela la existencia de una asociación criminal que solicitaba fondos del Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural utilizando información falsa. Se realizaron registros en Salerno para obtener pruebas, incluyendo dispositivos electrónicos y documentos. La corrupción también está bajo investigación, con alegaciones de sobornos a funcionarios. Todos los implicados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en los tribunales italianos.

Detienen a seis en investigación por fraude de subsidios de la UE en Eslovaquia

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Bratislava ha arrestado a seis sospechosos y confiscado activos por valor de aproximadamente 3 millones de euros en una investigación sobre fraude masivo relacionado con subsidios de la UE. Los detenidos, líderes de un grupo criminal organizado, están acusados de inflar precios de maquinaria especializada y presentar facturas falsificadas para obtener 8.75 millones de euros en fondos europeos. La investigación ha revelado un esquema que incluía lavado de dinero a través de empresas afiliadas. Las autoridades continúan investigando este caso, que representa una amenaza significativa para los intereses financieros de la UE.

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Tres nuevos condenados en fraude fiscal de €58 millones por venta de suministros de oficina

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink' por un fraude fiscal de 58 millones de euros relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. La investigación, liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Venecia, reveló un esquema complejo que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos. Los condenados enfrentan penas de hasta nueve años de prisión, mientras que se han realizado incautaciones significativas de activos relacionados con el caso. Esta operación destaca la capacidad del EPPO para desmantelar redes criminales transfronterizas y proteger los intereses financieros de la UE.