La Guardia Civil ha detenido a 10 personas e investigado a otras seis en una operación contra una organización criminal que estafó cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor, utilizando justificantes bancarios falsificados. La investigación, iniciada por una estafa en Bilbao, ha esclarecido 39 delitos en 18 provincias desde abril del año pasado. Los detenidos contactaban con empresas para realizar compras urgentes y enviaban comprobantes falsos antes de cortar comunicación tras recibir la mercancía. Además, también estafaron a transportistas contratados para el traslado de los productos.
La investigación se inició tras recibir información sobre una persona en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, relacionada con una supuesta estafa en la venta de 120 garrafas de aceite. Posteriormente, surgieron indicios de otra estafa similar en la misma área, lo que llevó a los agentes a descubrir un patrón común: el uso del mismo justificante bancario falso y la residencia de los implicados en Bizkaia.
Los detenidos contactaban con empresas mayoristas para realizar compras urgentes de productos de alto valor, utilizando tarjetas de prepago a nombre de terceros. Una vez aceptado el pedido, enviaban un justificante bancario modificado como prueba del pago. Tras recoger la mercancía, cortaban toda comunicación con los vendedores antes de que estos pudieran verificar el ingreso.
Para llevar a cabo estas operaciones fraudulentas, planificaban itinerarios por diversas provincias y utilizaban vehículos alquilados o servicios de transportistas. Al finalizar las transacciones, no solo defraudaban a los comerciantes, sino también a los transportistas contratados, quienes recibían solo una pequeña parte del pago acordado.
Las detenciones y las investigaciones se han realizado en varias localidades como Bizkaia, León, Zaragoza, Ávila y Álava. En total, se han esclarecido 39 estafas distribuidas en 18 provincias: entre ellas Álava (1), Albacete (1), Alicante (1), Asturias (2) y Barcelona (9), entre otras.
Los productos adquiridos por esta organización incluyen artículos perecederos como aceite, embutido, queso, así como bienes no alimentarios como patinetes eléctricos y placas de PVC. También se han reportado adquisiciones inusuales como once perros.
La Guardia Civil ha recordado que los ciudadanos pueden presentar denuncias telemáticamente sin necesidad de acudir a una oficina física. Entre los procedimientos penales disponibles se encuentran las estafas informáticas y los hurtos.
Las denuncias pueden ser presentadas a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es. Para aquellos que no cuenten con medios digitales, existe la opción de realizarlo por teléfono o presencialmente en su Puesto más cercano.
Dicha investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Bizkaia con el apoyo de otras unidades. Para más detalles sobre esta operación o para obtener imágenes relacionadas, se puede contactar con la oficina de comunicación correspondiente.
| Cifra | Valor |
|---|---|
| Número de personas detenidas | 10 |
| Número de personas investigadas | 6 |
| Monto total estafado | 300,000 euros |
| Número de hechos delictivos esclarecidos | 39 |
| Número de provincias afectadas | 18 |
Se han detenido a 10 personas e investigado a otras seis pertenecientes a una organización criminal.
La organización habría estafado cerca de 300.000 euros mediante la compraventa de mercancía al por mayor.
Los hechos delictivos se han esclarecido desde abril del pasado año.
Se han esclarecido estafas en 18 provincias españolas.
Entre los productos adquiridos destacan aceite, cárnicos, pescado, queso, patinetes eléctricos y placas de PVC de alta calidad.
Los detenidos contactaban telefónicamente con empresas de venta al por mayor para comprar mercancía urgente utilizando tarjetas de prepago a nombre de terceras personas.
La ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o de su página web oficial.