Las autoridades españolas han desmantelado una red criminal transnacional dedicada al fraude fiscal relacionado con la venta de coches de lujo, resultando en la detención de 30 personas y un perjuicio estimado de 17 millones de euros. La operación, liderada por la Fiscalía Europea, incluyó 17 registros en España y Alemania, donde se incautaron propiedades, vehículos de lujo y efectivo. El presunto líder de la organización fue arrestado en Alemania y enfrenta múltiples cargos por fraude fiscal y tráfico de drogas. Esta investigación destaca el uso de empresas fachada para evadir el IVA y blanquear capitales.
En una operación coordinada por la Fiscalía Europea, las autoridades han logrado desarticular una compleja organización criminal dedicada a la venta de coches de lujo, evadiendo el pago del IVA. La investigación, que se llevó a cabo en Madrid, ha revelado un perjuicio estimado en 17 millones de euros solo en territorio español.
Durante la operación, un total de 30 personas fueron arrestadas, entre ellas el presunto líder de la red. Las fuerzas del orden también confiscaron 34 propiedades, valoradas en aproximadamente 11 millones de euros, así como 20 vehículos de lujo, joyas y relojes de alta gama. Además, se incautaron más de 300.000 euros en efectivo y se bloquearon al menos 200 cuentas bancarias en varios países europeos, incluyendo Alemania, Lituania y Portugal.
Los resultados preliminares provienen de 17 registros realizados el 18 y 19 de diciembre de 2024 en España y Alemania. Estos operativos se llevaron a cabo tanto en los domicilios de los sospechosos como en concesionarios implicados en el fraude.
El cabecilla de la organización había estado evadiendo su captura en otras investigaciones hasta que fue finalmente detenido en Alemania. Este individuo enfrenta además 18 órdenes judiciales relacionadas con delitos que incluyen tráfico de drogas y fraude fiscal.
A través del análisis realizado, se ha determinado que el líder operaba desde Alemania, donde dirigía las operaciones para suministrar vehículos a concesionarios españoles. Los coches eran transportados mediante dos ramas organizativas dedicadas a su distribución en regiones como Levante y Córdoba-Costa del Sol.
Una tercera rama del grupo era responsable de crear un entramado empresarial diseñado para facilitar el fraude fiscal y blanquear los ingresos obtenidos. Para ello, la organización utilizaba a personas vulnerables como testaferros para las empresas creadas con este fin, ofreciéndoles alojamiento en propiedades pertenecientes a los miembros del grupo.
Dicha investigación contó con el apoyo especializado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, así como con la colaboración de la Agencia Tributaria y las autoridades alemanas.
Todas las personas detenidas son consideradas inocentes hasta que un tribunal competente determine su culpabilidad.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente dentro de la Unión Europea encargado de investigar y perseguir delitos que afectan los intereses financieros comunitarios.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 30 | Número de personas arrestadas |
| €17 millones | Daño estimado en España por fraude fiscal (IVA) |
| 34 | Número de propiedades confiscadas |
| €11 millones | Valor total aproximado de las propiedades confiscadas |
| 20 | Número de coches de lujo confiscados |
| €300,000 | Cantidad de efectivo confiscado |
| 200 | Número de cuentas bancarias bloqueadas en varios países |
Treinta individuos fueron arrestados, incluyendo al presunto ringleader de la organización criminal.
El daño estimado en España asciende a 17 millones de euros.
Se confiscaron 34 propiedades valoradas en alrededor de 11 millones de euros, 20 coches de lujo, joyas, relojes de alta gama y más de 300,000 euros en efectivo.
El líder de la organización operaba desde Alemania, desde donde enviaba instrucciones para el suministro de vehículos a concesionarios en España.
Se bloquearon al menos 200 cuentas bancarias en Alemania, Lituania, Portugal y España.
La organización utilizaba a personas vulnerables como 'testaferros' para las empresas creadas con el fin de evadir el pago del IVA, a cambio de alojamiento en propiedades pertenecientes a los sospechosos.
La investigación fue dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) con el apoyo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) y la Agencia Tributaria española, así como autoridades alemanas.