La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en el País Vasco por estafar más de 400.000 euros en inversiones en criptoactivos, en una operación denominada "Fake-Stake". La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que no pudo recuperar su inversión en una plataforma fraudulenta. El grupo criminal utilizaba un método conocido como Pig Butchering para atraer a las víctimas y manipulaba contratos inteligentes para vaciar sus fondos. Durante la operación se registraron varios lugares, incautando tarjetas bancarias, dispositivos de almacenamiento y criptomonedas. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial, y la Guardia Civil sigue investigando posibles otras víctimas en diferentes provincias.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Fake-Stake”, desarticulando una organización criminal en el País Vasco dedicada a estafas con criptoactivos y al blanqueo de dinero. En este operativo, se han detenido a cuatro personas, entre ellas tres hombres y una mujer, acusadas de haber defraudado más de 400.000 euros en inversiones.
Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una mujer que había invertido 416.000 euros en una supuesta plataforma de criptoactivos, atraída por las promesas de alta rentabilidad. Sin embargo, al intentar recuperar su inversión, se encontró con la imposibilidad de hacerlo.
A través de un análisis técnico y financiero, se detectaron movimientos sospechosos relacionados con activos digitales. La investigación reveló un entramado criminal especializado mediante el estudio de cuentas bancarias y carteras de criptomonedas.
El grupo empleaba un método conocido como Pig Butchering, ganándose la confianza de las víctimas durante semanas o meses a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Convencían a sus víctimas para invertir en plataformas de criptomonedas bajo la promesa de rendimientos elevados.
Asimismo, utilizaban contratos inteligentes manipulados que permitían a los delincuentes vaciar automáticamente los fondos de las cuentas sin el conocimiento previo de las víctimas.
La organización estaba compuesta por miembros con vínculos familiares, cada uno desempeñando un papel específico dentro del esquema. Contaban con un equipo técnico encargado del desarrollo y control de sistemas digitales y carteras finales, así como una red logística responsable del manejo inicial del dinero.
Además, contaban con expertos en dificultar el rastreo del dinero mediante múltiples operaciones y colaboradores que movían fondos a través de entidades financieras digitales.
Para dar apariencia legal al dinero obtenido, la organización utilizaba más de 140 cuentas bancarias, muchas aún operativas, junto con sociedades mercantiles inactivas para ocultar el origen ilícito del capital. El dinero era fraccionado y distribuido por diferentes canales para complicar su seguimiento.
Durante la fase final de la operación, se realizó un registro en una vivienda en Vitoria-Gasteiz (Álava), donde se intervinieron 30 tarjetas bancarias, documentación bancaria relevante, un móvil con varias carteras criptográficas y sus claves, así como un dispositivo físico para almacenar criptomonedas offline.
La investigación ha contado con la participación activa de diversas unidades de la Guardia Civil, incluyendo la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Equipo @. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de Getxo, donde se ha decretado prisión para el líder del grupo debido a sus antecedentes relacionados con actividades financieras fraudulentas.
La Guardia Civil sigue investigando para identificar posibles víctimas adicionales, ya que se presume que hay perjudicados en otras provincias del país.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 4 | Personas detenidas |
| 400.000 | Euros estafados en inversiones |
| 30 | Tarjetas bancarias intervenidas |
| 140 | Cuentas bancarias utilizadas para blanqueo de capitales |
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada a estafas con criptoactivos y al blanqueo de dinero, en el marco de la operación “Fake-Stake”.
Fueron detenidas cuatro personas, tres hombres y una mujer, quienes formaban parte de un grupo criminal organizado basado en vínculos familiares.
La organización estafó más de 400.000 euros a través de inversiones en plataformas de criptoactivos.
Utilizaban un método conocido como Pig Butchering, ganando la confianza de las víctimas durante semanas o meses para convencerlas de invertir en plataformas con promesas de alta rentabilidad.
El grupo utilizaba más de 140 cuentas bancarias y sociedades mercantiles sin actividad real para ocultar el origen ilícito del dinero, además de fraccionar y mover los fondos a través de distintos canales.
Se intervinieron tarjetas bancarias, documentación bancaria, un móvil con carteras de criptomonedas, un dispositivo para guardar criptomonedas offline y un vehículo utilizado por la organización.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial, y se decretó el ingreso en prisión para el cabecilla de la trama debido a sus antecedentes relacionados con actividades financieras ilegales.
La Guardia Civil continúa investigando para determinar si hay más víctimas afectadas por esta organización criminal en otras provincias del territorio nacional.