La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que defraudó más de 1.500.000 euros en ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos. La red utilizaba 57 sociedades sin actividad real para simular solvencia y eludir la devolución de préstamos. En una operación en Murcia, se realizaron registros donde se intervinieron vehículos, lingotes de oro, efectivo y se bloquearon cuentas bancarias. Se detuvo a 24 personas por delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación comenzó tras una denuncia de un ente público afectado.
Desarticulada una red criminal por fraude de más de 1.500.000 euros en ayudas públicas
La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de 24 individuos presuntamente vinculados a una organización criminal que se dedicaba a defraudar ayudas públicas destinadas a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y autónomos. Esta red utilizaba un total de 57 sociedades sin actividad real, las cuales aparentaban solvencia mediante facturaciones fraudulentas entre ellas, con el objetivo de eludir la devolución de préstamos.
Las autoridades realizaron tres registros en domicilios ubicados en la provincia de Murcia, donde se incautaron cinco vehículos, siete lingotes de oro, más de 13.200 euros en efectivo, así como tres relojes de alta gama. Además, se bloquearon 112 cuentas bancarias y un inmueble relacionado con los implicados.
La investigación comenzó en abril del 2025 tras la denuncia presentada por uno de los organismos públicos afectados. Los agentes han confirmado que el entramado criminal logró obtener financiación pública superior a 1,5 millones de euros mediante la concesión fraudulenta de créditos destinados al tejido empresarial. Para ello, los arrestados creaban o adquirían sociedades limitadas, colocando al frente a personas interpuestas y utilizando documentación falsa para acceder a las ayudas.
Se ha comprobado que más de 50 sociedades fueron empleadas para solicitar y obtener financiación pública. Una vez recibidos los fondos, los miembros del grupo simulaban actividad económica mediante la emisión de facturas entre las empresas del propio entramado, generando una apariencia engañosa de volumen de negocio sin ninguna actividad real detrás.
Cuando llegaba el momento de devolver los créditos, estas sociedades eran declaradas en concurso de acreedores, lo que conducía a su quiebra e insolvencia y les permitía evitar el reembolso del dinero obtenido ilícitamente.
El esquema operativo tenía una estructura piramidal clara: en la cúspide se encontraban cuatro personas —un matrimonio y dos hombres— encargados del control general sobre las empresas y las operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Durante la investigación se identificaron hasta 234 cuentas bancarias distintas asociadas a este grupo delictivo.
Las indagaciones revelaron que los principales implicados utilizaban los fondos obtenidos para mantener un elevado nivel de vida. Esto incluía gastos significativos en viajes y más de 400.000 euros en alquileres de vehículos lujosos, así como la compra de inmuebles y el traslado ilegal de capital al extranjero. Se constató que desviaron más de 600.000 euros hacia la adquisición de un chalet en Murcia y aproximadamente otros 430.000 euros para comprar apartamentos en República Dominicana.
En el marco operativo realizado el pasado 28 de abril, se ejecutaron simultáneamente las detenciones mencionadas anteriormente. Los arrestados han sido puestos a disposición judicial enfrentándose a cargos por pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.500.000 euros | Financiación pública defraudada por la organización criminal |
| 57 | Sociedades utilizadas para el fraude |
| 234 | Cuentas bancarias identificadas durante la investigación |
| 24 | Personas detenidas como presuntas integrantes de la organización criminal |
| 600.000 euros | Monto desviado para la compra de un chalet en Murcia |
| 430.000 euros | Monto utilizado en la adquisición de apartamentos en República Dominicana |
| 5 | Número de vehículos intervenidos en la operación |
| 7 lingotes de oro | Número de lingotes de oro intervenidos valorados en más de 18.200 euros |
| 112 | Cuentas bancarias bloqueadas durante la operación |
La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a defraudar ayudas públicas destinadas a PYMES y autónomos.
Se estima que la organización obtuvo financiación pública por valor de más de 1,5 millones de euros mediante la concesión fraudulenta de créditos.
Utilizaban más de 50 sociedades instrumentales para simular actividad económica, facturándose entre ellas de manera fraudulenta para eludir la devolución de los préstamos.
Se intervinieron cinco vehículos, siete lingotes de oro, más de 13.200 euros en efectivo, tres relojes de alta gama, y se bloquearon 112 cuentas bancarias y un inmueble.
Se detuvieron a 24 personas como presuntas integrantes de la organización criminal.
A los detenidos se les imputa pertenencia a organización criminal, estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.