La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a estafas con criptomonedas, conocida como operación BORRELLI. Se han detenido a cinco miembros y realizado registros en Madrid y Canarias. La banda captaba fondos a través de una empresa en Hong Kong y utilizaba un complejo entramado financiero para blanquear los beneficios ilícitos. La investigación, que sigue abierta, cuenta con la colaboración de Europol y cuerpos policiales de varios países. Se estima que más de 5.000 víctimas de 30 naciones han sido afectadas por sus actividades delictivas.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación BORRELLI, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal internacional dedicada a estafas en el ámbito de las criptomonedas. Esta red operaba a través de una empresa con sede en Hong Kong, enfocada en inversiones en mercados FOREX, y se le atribuyen delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Las investigaciones, que aún están en curso, han permitido la detención de cinco individuos y la realización de registros en varias localidades, incluyendo Getafe (Madrid), Las Palmas de Gran Canaria y Santa Lucía de Tirajana.
Los líderes de esta organización utilizaron una extensa red de comerciales distribuidos globalmente para captar fondos mediante efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias. Además, establecieron un complejo entramado societario y bancario internacional, utilizando pasarelas de pago y cuentas a nombre de diferentes personas en varios exchanges para manejar los fondos ilícitos.
La investigación está siendo conducida por la Unidad Central Operativa, específicamente por su Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, bajo la supervisión del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 y en colaboración con la Fiscalía. En esta operación también han participado diversas unidades de las Comandancias de Las Palmas y Madrid, así como el GRS, el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo.
A nivel internacional, se ha contado con el respaldo de EUROPOL y la colaboración de cuerpos policiales como Homeland Security Investigations (EEUU), Police and Border Guard Board (Estonia) y Gendarmerie Nationale (Francia). También han colaborado fuerzas policiales de países como Argentina, Brasil, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, México, Perú, Reino Unido, Singapur y Suecia.
La investigación sigue abierta y no se descartan futuras acciones contra los implicados.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 5 | Miembros detenidos de la organización criminal |
| 5.000 | Víctimas de la estafa en 30 países distintos |
| 30 | Número de países afectados por las estafas |
| 3 | Lugares donde se realizaron registros (Getafe, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucia de Tirajana) |
Se ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional dedicada a la comisión de estafas mediante criptodivisas.
La organización tiene más de 5.000 víctimas de 30 países distintos.
Han sido detenidos cinco miembros de la organización y se han practicado cinco registros en Madrid y las Islas Canarias.
Utilizaban una empresa con sede en Hong Kong para captar fondos a través de disposiciones en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias, constituyendo un entramado societario y bancario internacional.
La investigación ha contado con el apoyo de EUROPOL y otros cuerpos policiales internacionales, como el Homeland Security Investigations de EEUU y la Gendarmerie Nationale de Nueva Caledonia, entre otros.
No, la investigación continúa abierta y no se descartan más actuaciones.