Un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en los Países Bajos, marcando el primer veredicto en un tribunal holandés en un caso investigado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). El tribunal de Rotterdam sentenció al acusado a 197 días de prisión y 240 horas de servicio comunitario por su papel en un esquema internacional de fraude relacionado con la venta de electrónica de consumo. Este fraude, que implicó a varios países europeos, causó daños estimados superiores a 40 millones de euros. La empresa del acusado dejó de cumplir sus obligaciones fiscales, generando reclamaciones fraudulentas de reembolso de IVA. La EPPO se encarga de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la UE.
En un hito judicial, un hombre ha sido condenado por fraude de IVA en la primera sentencia de este tipo en un tribunal holandés. Este caso fue investigado y procesado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Rotterdam, Países Bajos.
El tribunal de Rotterdam impuso al acusado una pena de 197 días de prisión, de los cuales 180 días son probacionales, además de una obligación de realizar 240 horas de servicio comunitario. La corte destacó su papel "indispensable" en un esquema internacional de fraude fiscal.
La estafa se relaciona con un fraude denominado "carrousel" de IVA, vinculado al comercio de productos electrónicos y que abarca varios países, incluyendo Alemania, Hungría y el Reino Unido. Se estima que el daño total a los presupuestos nacionales y a la Unión Europea supera los 40 millones de euros.
El condenado era director de una empresa en los Países Bajos que actuó como un "comerciante desaparecido", evadiendo sus obligaciones fiscales. Otras compañías involucradas en la cadena fraudulenta reclamaron reembolsos de IVA a las autoridades fiscales nacionales, generando grandes beneficios. Este individuo tenía conexiones con sospechosos implicados en la investigación Midas.
A pesar de que el daño por el IVA en los Países Bajos fue aproximadamente 1.5 millones de euros, el tribunal de Rotterdam determinó que la EPPO tenía competencia sobre el caso, dado que el daño total del esquema fraudulento superaba los 10 millones de euros, conforme a la regulación del EPPO.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Días de prisión impuestos al condenado | 197 días |
| Días de prisión probacional | 180 días |
| Horas de servicio comunitario | 240 horas |
| Daño estimado a los presupuestos de la UE y nacionales | Más de €40 millones |
| IVA no pagado por la empresa en los Países Bajos | Aproximadamente €1.5 millones |
| Daño total del esquema de fraude necesario para la competencia del EPPO | Más de €10 millones |
El hombre fue condenado por fraude de IVA en un caso investigado y procesado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Róterdam.
El tribunal sentenció al acusado a 197 días de prisión, de los cuales 180 días son probacionales con un período de prueba de dos años, además de 240 horas de servicio comunitario.
Se trataba de un fraude de carrousel de IVA relacionado con el comercio de electrónica de consumo, que tenía vínculos con Alemania, Hungría y el Reino Unido.
El daño estimado para la UE y los presupuestos nacionales asciende a más de 40 millones de euros.
El acusado era el director de una empresa en los Países Bajos que actuó como 'comerciante desaparecido' y se desvaneció sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
La empresa dejó intencionadamente de pagar aproximadamente 1.5 millones de euros en IVA.
A pesar de que el daño por IVA en los Países Bajos fue solo de 1.5 millones, el tribunal dictaminó que la EPPO era competente porque el daño total del esquema fraudulento superaba los 10 millones de euros.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal del Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio delitos contra los intereses financieros de la UE.